Дата документу 15.09.2011 Справа № 4-1668/11
Справа № 4- 1668/11
15 вересня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника Управління - начальника відділу БКОЗ УСБ України в Полтавській області про розкриття банківської таємниці ,-
15 вересня 2011 року заступник начальника Управління - начальника відділу БКОЗ УСБ України в Полтавській області звернувся в суд з поданням погодженим т.в.о. начальника УСБ України в Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці стосовно клієнта ПАТ «Мегабанк» - ПОБО «Фонд безпеки життєдіяльності».
З матеріалів подання вбачається, що Управлінням СБ України в Полтавській області, на виконання завдань покладених на органи СБ України здійснюється перевірка фінансово-господарської діяльності посадових осіб УМНС України в Полтавській області та Полтавської обласної благодійної організації «Фонд безпеки життєдіяльності» при УМНСУ в Полтавській області.
Встановлено, що співробітниками Управління МНС України в Полтавській області під час перевірок об'єктів підприємницької діяльності Полтавської області, створюються умови для того, щоб керівники чи особи відповідальні за протипожежну безпеку, надавали спонсорську грошову допомогу. У разі згоди СПД надати спонсорську допомогу, грошові кошти перераховуються на рахунок Фонду. Суми грошових коштів, які перераховуються приватними структурами на рахунок зазначеного благодійного Фонду в залежності від виду об'єкта який вводиться в експлуатацію чи перевіряється можуть сягати від 10 тисяч грн. до 20 тисяч грн.
У подальшому грошові кошти перераховуються з рахунку Фонду на рахунки комерційних структур, через можливості яких переводяться в готівку. Також, за вказані грошові кошти здійснюється придбання матеріальних цінностей, нібито для потреб Управління, які в подальшому не ставляться на бухгалтерський облік, а привласнюються посадовими особами Управління МНС України в Полтавській області.
Таким чином, дії посадових осіб УМНС України в Полтавській області та Фонду наносять шкоду державним інтересам у фінансовій та кредитно-банківській сфері.
З метою з'ясування обставин отримання та використання коштів від суб'єктів підприємницької діяльності Полтавської області у ході здійснення фінансово-господарської діяльності президентом Фонду, Управлінню необхідно отримати у Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757,м. Полтава, вул. Комсомольська, 17), інформацію, яка становить банківську таємницю та містить дані приватних підприємців, які перераховували грошові кошти за результатами їх перевірок.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Управління СБУ в Полтавській області у повному обсязі Полтавською філією ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, код ЄДРПОУ 35926385 м. Полтава, вул. Комсомольська, 17) банківської таємниці стосовно клієнта банку ПОБО «Фонд безпеки життєдіяльності», а саме, інформацію, що становить банківську таємницю у повному обсязі та міститься у документах та рухах коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб, банківської установи та надати Управлінню СБ України в Полтавській області наступні матеріали: рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ПОБО «Фонд безпеки життєдіяльності» у Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, код ЄДРПОУ 35926385, м. Полтава, вул. Комсомольська, 17) у тому числі по рахунку № 260090847 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на рахунки вказаного Фонду або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період з 01 червня 2010 року по даний час; заяви (клопотання або іншого роду документи) на відкриття рахунків; завірені копії паспортів директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу; завірені копії паспортів осіб (головного бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду особам, відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії нотаріально посвідчених доручень (довіреностей) іншого виду; картки зі зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти інтереси; завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» та додаткових угод до них; завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з рахунку 260090847 у період з 01.06.2010 року по даний час.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко