Дата документу 02.02.2011 Справа № 4-175/11
Справа № 4-175|11
02лютого2011року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання про проведення виїмки в банківській установі - ПАТ «Банк Демарк» (МФО 353575) за адресою м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28 по кримінальній справі №10231080,за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.205 КК України,-
02 лютого 2010 року т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенант міліції звернувся до суду з вказаним поданням, погодженого заступником прокурора Полтавської області в якому прохає надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Банк «Демарк», (МФО 353575) за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку № 26002000670039, що належить ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), за період часу з 01.09.2009 по теперішній час.
З матеріалів подання вбачається, що СВ УБОЗ в Полтавській області УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10231080, яка порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «НВП «КРОК НАЗУСТРІЧ» (ЗКПО 37386602) та ТОВ «О'КЕЙ РІА» (ЗКПО 37386618), - з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, створивши суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, шляхом реєстрації засновником та директором даних підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які не вносила до статутного фонду даного підприємства ні майна, ні коштів, не мала на меті керувати вказаним підприємством з метою здійснення господарської діяльності, не володіли знаннями, необхідними для ведення фінансово-господарської діяльності, не збиралася вести статутну діяльність ТОВ «НВП «КРОК НАЗУСТРІЧ» (ЗКПО 37386602) та ТОВ «О'КЕЙ РІА» (ЗКПО 37386618), а мали на меті використовувати їх для незаконної діяльності.
Вся офіційна діяльність вказаних підприємства повинна була зводитись до заповнення бухгалтерських та податкових документів про проведення безтоварних прибуткових та видаткових операцій, переводу безготівкових коштів в готівку та її зняття.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів були встановлені злочинні зв'язки, які організовували та оформлювали фіктивні фірми, як на території м. Полтави та за її межами. Після проведення виїмки в ДПІ м. Полтава оригіналів документів звітної форми «Деталізована інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період». Під час вивчення даних документів отримані дані інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кременергосервіс» (ЗКПО 34011387), ТОВ Компанія «Техноінжинірінг-Полтава» (ЗКПО 35723693), ТОВ «СМК» (ЗКПО 36396611), ПП «Нафтобуд» (ЗКПО 35974643), ПП «Імперія-Е» (ЗКПО 36903264), ТОВ Спеціалізоване підприємство «Трансремтех» (ЗКПО 37061085), ТОВ «Акцент-2009» (ЗКПО 36454854), ТОВ «Мультиспорт» (ЗКПО 33715069), ПП «Девон технолоджі ІНК» (ЗКПО 36792958), ПП «РВС ін вест-центр» (ЗКПО 36792942), ПП інвестиційна група «Сенатор» (ЗКПО 36984542), ТОВ «Укрпромпружини» (ЗКПО 37237815), ТОВ «Полтавські регіональні перспективи господарювання» (ЗКПО 35295393), ТОВ «ІНПК «ШПОРТ» (ЗКПО 35295566), ТОВ «Полтаватехпостач» (ЗКПО 35797049), ТОВ «ТК»Золотий лан» (ЗКПО 35926448), ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), ТОВ «Альянс-Авангард» (ЗКПО 37185390), ТОВ «Альянс-Авангард» (ЗКПО 37185390), ТОВ «Укрросзерногруп» (ЗКПО 37185275), ТОВ «Інтербуд-Агросервіс» (ЗКПО 35723580), ПП «Сучасні маркетингові технологнії» (ЗКПО 36396646), ТОВ «РА АФОЛІНА ІНК» (ЗКПО 36680893), ТОВ «Проектно-дизайнерськебюро» АТОН» (ЗКПО 37061158), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія»Дукат» (ЗКПО 36195345), ПП «ВЕРБАСКУМ» (ЗКПО 36792774), ПП «ВКФ»ІНФОТЕЛС» (ЗКПО 36984500), ТОВ «ТК»Укрбарєторг» (ЗКПО 36387815), ТОВ «Імідж-Контакт» (ЗКПО 37061650), ПП «НОЙ-777» (ЗКПО 36680647), ТОВ «АГРОСТАТУС» (ЗКПО 37305937), ТОВ «ДIМ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (ЗКПО 36514530), ТОВ «ТОРНАДО» (ЗКПО 31118329), ТОВ «ДЕКОР СТИЛЬ» (ЗКПО 32908384), ТОВ «ХIМТРАНССЕРВIС 2009» (ЗКПО 36454770), ТОВ «ДIМ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (ЗКПО 36514530), ТОВ «ХАЛАШ» (ЗКПО 36601151), ПП «ЕЛIСАН» (ЗКПО 36601188), ПП «IНТЕГРАЛ» (ЗКПО 36864744), ТОВ «АЛЬЯНС-СПIВДРУЖНIСТЬ» (ЗКПО 36564948), ТОВ «АРЕМТОРГСЕРВIС» (ЗКПО 36677566), ТОВ «ФК «КОНТАНГО» (ЗКПО 36539728), ТОВ «IТС» (ЗКПО 31391528), ТОВ «ДIАЛОГ» (ЗКПО 35868781), ТОВ «ТАРИФ-ПОЛТАВА» (ЗКПО 35926487), ПП «ЕФЕКТ-КОМПЛЕКТ» (ЗКПО 36984830), ТОВ «ВАЛЖ» (ЗКПО 32081618), ПП «ЛАЙТ-ГР» (ЗКПО 36864723), ТОВ «ТРАНСРЕМТЕХ» (ЗКПО 37061085).
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що у слідства по зазначеній кримінальній справі виникла необхідність в отриманні у ПАТ «Банк «Демарк», (МФО 353575) за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку № 26002000670039, що належить ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), за період часу з 01.09.2009 по теперішній час, приходжу до висновку про задоволення подання та надання дозволу на виїмку.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Банк «Демарк», (МФО 353575) за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку № 26002000670039, що належить ПП «Меркурій 77» (ЗКПО 36514813), за період часу з 01.09.2009 по теперішній час.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко