Дата документу 14.09.2011 Справа № 4-1660/11
Справа № 4- 1660/11
14 вересня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1А про проведення виїмки по матеріалам кримінальної справи №2010121009047,-
14 вересня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1А звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.
З матеріалів подання вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві знаходиться кримінальна справа №2010121009047, порушена 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ОСОБА_2 ІНК» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 323812746), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м.Полтава, код ЄДРПОУ 34011628), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «ВКФ «Інфотелс» (ЄДРПОУ 36984500) №26054060440855, 26004060472862 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 16.03.2010р. по 13.09.2011р., заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 16.03.2010р. по 13.09.2011р., що в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, м. Полтава, Жовтнева,70-а, можуть бути доказами, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, м. Полтава, Жовтнева,70-а, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПП «ВКФ «Інфотелс» (ЄДРПОУ 36984500) №26054060440855, 2600406047286 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 16 березня 2010 року по 13 вересня 2011 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 16 березня 2010 року по 13 вересня 2011 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко