Дата документу 25.05.2011 Справа № 4-818/11
Справа № 4- 818|11
25 травня2011року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1С про проведення виїмки,-
25 травня 2011 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1С звернувся в суд з поданням, погодженим першим заступником прокурора Полтавської області Петровим В.Г. про проведення виїмки у Полтавському відділенні Акціонерного банку «Діамант» м. Полтава (МФО 320854) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 6 наступних документів:
З матеріалів подання вбачається, що протягом 2008-2009 років службові особи ПП «Мелькарт» (ЄДРПОУ 32996109) умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами, що виділялися з державного бюджету, в ході виконання підрядних робіт по реконструкції Гоголівської ОСОБА_2 ступенів, яка розташована у с. Гоголево Шишацького району, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за договорами підряду № 02-110 від 01.08. 2008 року та 02-165-1 від 13.11.2008 року, укладених між заступником начальника управління капітального будівництва Полтавської ОДА ОСОБА_3 (замовник) та директором ПП «Мелькарт» ОСОБА_4 (генеральний підрядник), завищивши об'єми виконаних робіт на загальну суму 183 893 гривні, чим вчинили заволодіння бюджетними коштами на вказану суму.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ПП «Люкс-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 35295545) та ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 31920116), являлись субпідрядними організаціями, що здійснювали виконання підрядних робіт по капітальному ремонту лікарні та дитячого садка Ковалівської селищної ради, але тільки документально. В дійсності роботи не виконувались, та будь-які будівельні матеріали не поствлялись. Грошові кошти перераховані з р/р ПП «Мелькарт» на р/р ПП «Люкс-Інвестбуд» та на р/р ФОП ОСОБА_5, були переведенні у готівку та використані на власний розсуд керівниками цих підприємств.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування у слідства виникла необхідність на отримання в відділенні Акціонерного банку «Діамант» м. Полтава (МФО 320854) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 6, документів на відкриття (закриття) розрахункового рахунку 2600432604523 належного ПП «Люкс-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 35295545) карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства за період часу з 27.05.2009 року по 30.04.2011 року, а також документів на відкриття (закриття) розрахункового рахунку 2600932604472 належного ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 31920116) карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства за період часу з 27.05.2009 року по 30.04.2011 року приходжу до висновку про задоволення подання та надання дозволу на виїмку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»., -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки у Полтавському відділенні Акціонерного банку «Діамант» м. Полтава (МФО 320854) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 6 наступних документів:
1.На відкриття (закриття) розрахункового рахунку 2600432604523 належного ПП «Люкс-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 35295545) карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаних підприємств з дати відкриття розрахункового рахунку по 30.04.2011 року.
2.На відкриття (закриття) розрахункового рахунку 2600932604472 належного ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 31920116) карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства за період часу з 27.05.2009 року по 30.04.2011 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко