Дата документу 02.09.2011 Справа № 4-1530/11
Справа № 4-1530/11
02 вересня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши подання т.в.о. начальника Полтавського МРВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про надання дозволу про розкриття банківської таємниці , -
02 вересня 2011 року до суду надійшло подання т.в.о. начальника Полтавського МРВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області, погоджене з начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській про надання дозволу про розкриття банківської таємниці в Полтавській філії акціонерного комерційного банку «Форум», стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_1.
З матеріалів подання вбачається, що Управлінням СБУ в Полтавській області, на виконання завдань, покладених на органи СБ України здійснюється перевірка фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1, дії якого наносять шкоду державним інтересам у фінансовій та кредитно-банківській сфері. Встановлено, що вказаний підприємець здійснив проведення ряду фіктивних операцій з бюджетними коштами через керовані ним підприємства з метою привласнення вказаних коштів та ухилення від сплати податків. На виконання протиправних заходів, ФОП ОСОБА_1 у період з 01 квітня 2008 року по 01 липень 2011 року здійснив проведення сумнівних фінансових операцій на загальну суму близько 500 000 гривень.
Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які становлять банківську таємницю та знаходяться в Полтавській філії акціонерного комерційного банку «Форум», стосовно клієнта ФОП ОСОБА_1, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.
З урахуванням викладеного, на керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ,-
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття для Управління СБУ в Полтавській області банківської таємниці стосовно клієнта Полтавській філії акціонерного комерційного банку «Форум» (МФО 331995, м. Полтава, вул. 1100-річча Полтави 12) розкрити для Управління СБУ в Полтавській області банківську таємницю стосовно ФОП «Цінченко Романа Віталійовича» (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) розрахунковий рахунок №26007500002306 з наданням завірених копій відповідних документів щодо відкриття вказаного рахунку та відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даним розрахунковим рахунком, у вказаній банківській установі за період з 01 квітня 2008 року по 01 липня 2011 року; копії документів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку, завірені копії всіх договорів, які укладалися банком з ФОП ОСОБА_1 (включаючи кредитні договори, договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, тощо); копії заявок на отримання ФОП «Цінченко Роман Віталійович» чекових книг, а також завірені копії чеків, на підставі яких з рахунку підприємства здійснювалося зняття грошових коштів, копії картки із зразками підписів та відбитка печатки.
Виконання постанови покласти на співробітників Служби безпеки України.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О. Блажко