Дата документу 05.12.2011 Справа № 4-2321/11
Справа № 4- 2321/11
05 грудня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по матеріалам кримінальної справи №12011524008002,-
05 грудня 2011 року слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві, лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим прокурором м. Полтави про проведення виїмки в відділенні «Полтавської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП «Фірма «Гарант» (код ЄДРПОУ 32015332) - №26004301000590(російській рубль), відкритий 18.09.2008р.; №26004301000590 (українська гривня), відкритий 18.09.2008р.; №26004301000590 (долар США), відкритий 18.09.2008р.; №26004301000590 (ЄВРО), відкритий 18.09.2008р., №26003302000590 (українська гривня), відкритий 25.11.2009р., - відкриті в Полтавській філії ВАТ ВТБ Банк (МФО 331876) та №26003010047307 (українська гривня), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (російський рубль), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (долар США), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (ЄВРО), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (українська гривня), відкритий 12.11.2010р., - відкриті в відділенні «Полтавської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.10.2009 року по 02.12.2011 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, наказів про призначення службових осіб підприємства, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.10.2009 року по 02.12.2011 року.
З матеріалів подання вбачається, що 11 серпня 2011 року слідчим СВ ПМУ ДПІ у м. Полтаві лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 порушена кримінальна справа по факту незаконного виготовлення підакцизних товарів на ПП «Фірма «Гарант» (код ЄДРПОУ 32015332), з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
Зазначено, що ПП «Фірма «Гарант» (код ЄДРПОУ 32015332) здійснювало реалізацію дизельного пального, відображаючи це в фінансово-господарських документах та документах податкової звітності, як реалізацію суміші лігроїно-газойлевої фракції (компонент дизельного пального)ряду підприємств.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація про рух коштів можуть бути доказами по даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»., -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в відділенні «Полтавської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП «Фірма «Гарант» (код ЄДРПОУ 32015332) - №26004301000590(російській рубль), відкритий 18.09.2008р.; №26004301000590 (українська гривня), відкритий 18.09.2008р.; №26004301000590 (долар США), відкритий 18.09.2008р.; №26004301000590 (ЄВРО), відкритий 18.09.2008р., №26003302000590 (українська гривня), відкритий 25.11.2009р., - відкриті в Полтавській філії ВАТ ВТБ Банк (МФО 331876) та №26003010047307 (українська гривня), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (російський рубль), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (долар США), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (ЄВРО), відкритий 12.11.2010р.; №26004020047307 (українська гривня), відкритий 12.11.2010р., - відкриті в відділенні «Полтавської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.10.2009 року по 02.12.2011 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, наказів про призначення службових осіб підприємства, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.10.2009 року по 02.12.2011 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко