Дата документу 13.09.2011 Справа № 4-1635/11
Справа № 4- 1635/11
13 вересня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1А про проведення виїмки по кримінальній справі №2010121009047,-
13 вересня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції ОСОБА_1А звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.
З матеріалів подання вбачається, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в період 2009-2010 років невстановлені особи придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ОСОБА_2 ІНК» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36531404), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 323812746), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36195345), ПП «ВІТАРАФОН» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 34011628) зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації грошових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від сум проконвертованих коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що одним із керівників та засновників вищевказаних СГД є ОСОБА_3, який на даний час є засновником ТОВ «Адвокатська компанія «Ваш пріоритет» (код ЄДРПОУ 36600839).
Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Адвокатська компанія «Ваш пріоритет» (код ЄДРПОУ 36600839) є засновником ТОВ «Полтавська геофізична компанія» (код ЄДРПОУ 36066328), яке на протязі 2010 року придбавало в оренду технологічне обладнання у ПП «Гаранттранссервіс» (код ЄДРПОУ 36324655), яке в свою чергу сформувало податковий кредит за рахунок ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1).
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Полтавська геофізична компанія» (код ЄДРПОУ 36066328) № 2600102645383 код валюти 978, № 2600102645383 код валюти 643, № 2600102645383 код валюти 980, № 2600102645383 код валюти 840 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 11.09.2008р. по 06.09.2011р., заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 11.09.2008р. по 06.09.2011р., що в філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65, можуть бути доказами по даній кримінальній справі та необхідні для повного і об'єктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «Полтавська геофізична компанія» (код ЄДРПОУ 36066328) № 2600102645383 код валюти 978, № 2600102645383 код валюти 643, № 2600102645383 код валюти 980, № 2600102645383 код валюти 840 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 11 вересня 2008 року по 06 вересня 2011 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 11 вересня 2008 року по 06 вересня 2011 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко