Дата документу 15.03.2011 Справа № 4-461/11
Справа № 4-461/11
15 березня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання про проведення виїмки в установі філії - Полтавське РУ» ВАТ «Банк» Фінанси та Кредит» по кримінальній справі №113236044,-
15 березня 2011 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1Взвернулася до суду з вказаним поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтава в якому прохає надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в установі філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та кредит»за адресою: м. Полтава вул. Жовтнева, 77, кредитної справи оформленої на ОСОБА_2 та кредитних справ, де він виступає в якості поручителя згідно кредитного договору.
З матеріалів подання вбачається, що СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа №113236044, порушена по факту заволодіння ОСОБА_2 грошовими коштами кредитної спілки «Наша Єдність», за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України КК України.
В ході досудового слідства по кримінальній справі було встановлено наступне, що в грудні 2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП «Макрус Люкс», тобто посадовою особою, діючи умисно, з корисних спонукань, з метою отримання кредиту склав та видав завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на ім'я ОСОБА_3, згідно якої вона перебувала на посаді головного бухгалтера ПП «Макрус Люкс» та отримувала заробітну плату в розмірі 5200 грн., в місяць, згідно висновку експерта № 811 від 10 січня 2011 року підпис в графі «директор» в документі «довідка про доходи» вих.. № 48 від 25 грудня 2007 року виконаний ОСОБА_2 та довідку про доходи на своє ім'я, згідно якої він перебував на посаді директора та отримував заробітну плату в розмірі 10 000 грн. в місяць, згідно висновку експерта №811 від 10 січня 2011 року підпис в графі «директор» в документі «довідка про доходи» вих. № 47 від 25 грудня 2007 року виконаний ОСОБА_2, згідно висновку експерта №809 від 04 січня 2011 року в довідках про доходи № 47 та №48 відтиск круглої печатки «Макрус Люкс», нанесені печаткою «Макрус Люкс», зразки якої надані на дослідження.
Також 29 грудня 2007 року, в особі голови правління ОСОБА_4 та ОСОБА_2 підписано кредитний договір № 357 на суму 75 000 грн., строком на 12 місяців, де в підтвердження платоспроможності позичальника та поручителя ОСОБА_3В,( яка не підписувала договір поруки № 357/1 від 29 грудня 2007 року) для отримання кредиту були надані вищевказані завідомо неправдиві документи.
Термін договору закінчився 29 грудня 2008 року. На даний час кредит не погашений.Не маючи наміру в подальшому виплачувати кредит та відсотки по ньому, отриманими кредитними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив КС «Наша Єдність» збитку на вищевказану суму.
У ході проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 протягом 2006-2009 років діючи умисно, маючи на меті заволодіти чужим майном, отримував у банківських установах кредити без наміру їх в подальшому погашати.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що у слідства по зазначеній кримінальній справі виникла необхідність у встановленні достовірності документів, а для цього необхідні оригінали кредитної справи, оформленої на ОСОБА_2 та кредитних справ де він виступає в якості поручителя згідно кредитного договору,приходжу до висновку про задоволення подання та надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в установі філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та кредит»за адресою: м. Полтава вул. Жовтнева, 77, кредитної справи оформленої на ОСОБА_2 та кредитних справ, де він виступає в якості поручителя згідно кредитного договору.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко