Дата документу 08.09.2011 Справа № 4-1582/11
Справа № 4-1582/11
08 вересня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по матеріалах кримінальної справи №113236020 ,-
08 вересня 2011 року начальник відділу СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про проведення виїмки.
З матеріалів подання вбачається, що що ОСОБА_2 протягом 2003-2009 років, знаходячись у м.Полтава, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, користуючись довірою, шахрайським шляхом заволодів належними грошовими коштами : ОСОБА_3 у сумі 34 000 доларів США; ОСОБА_4 у сумі 11 500 доларів США; ОСОБА_5 у сумі 13 500 доларів США; ОСОБА_6 у сумі 10 000 євро; ОСОБА_7 у сумі 27 000 гривень, 1 900 доларів США, 1 050 євро; ОСОБА_8 у сумі 12 000 доларів США, та 14 000 євро; ОСОБА_9 у сумі 2 000 євро; ОСОБА_10 у сумі 3000 євро.
СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області по даним фактам порушено кримінальні справи, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.3 КК України, відповідно : 24 січня 2011 року за № 113236020; 25 січня 2011 року за № 113236020/2; 03 лютого 2011 року за № 113236020/3; 03 лютого 2011 року за № 113236020/4; 04 березня 2011 року за № 113236020/5; 04 березня 2011 року за № 113236020/6; 25 березня 2011 року за № 113236020/7; 25 березня 2011 року за № 113236020/8. 19 квітня 2011 року вказані кримінальні справи об»єднанні в одно провадження. Об»єднаній кримінальній справі присвоєно № 113236020.
Також в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 є директором та засновником ТОВ «НВП Творчість», код ЄДРПОУ 25167385, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код валюти 980) у «ОСОБА_11 АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805, у м.Київ, вул.Лісківська 9.
У ході розслідування виникла необхідність в провадженні виїмки у «ОСОБА_11 АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805, у м.Київ, вул.Лісківська 9, документів ТОВ «НВП Творчість», код (ЄДРПОУ 25167385) по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме: - відомостей про рух грошових коштів за період з відкриття рахунку по 31.08.2011 року з відображенням наступних позицій: дата поступлення (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «НВП Творчість».
Дані документи мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, у зв'язку, з чим підлягають виїмці.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки у «ОСОБА_11 АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805, у м.Київ, вул.Лісківська 9, документів ТОВ «НВП Творчість», код (ЄДРПОУ 25167385) по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів за період з відкриття рахунку по 31 серпня 2011 року з відображенням наступних позицій: дата поступлення (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «НВП Творчість».
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко