Дата документу 25.08.2011 Справа № 4-1466/11
Справа № 4- 1466/11
25 серпня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки ,-
25 серпня 2011 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1С звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів.
З матеріалів подання вбачається, що в період з червня 2010 року по грудень 2010 року службові особи ВАТ «ТРЗ», зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, шляхом укладення від імені товариства з приватним підприємством НВФ «Вітроенергія» договору купівлі-продажу №2 від 29 червня 2010 року на придбання Вітродвигуна та Генераторної частини (ВГ ВЕУ) ОСОБА_2 Установки (ВЕУ 75) та документи до даного обладнання, а також договору на виконання шеф-монтажних робіт та технічного обслуговування № 1 від 29.06.2010 року на шеф-монтажні роботи та технічне обслуговування ОСОБА_2 Установки (ВЕУ 75), вчинили розтрату майна ВАТ «ТРЗ» в сумі 415 000 грн.
Таким чином, службові особи ВАТ «ТРЗ» в результаті зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату майна підприємства, що спричинило збитки ВАТ «ТРЗ» на загальну суму 415 000 грн., що в 955 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (415000/434,5) та становить особливо великі розміри, які перераховані за не отримане обладнання та невиконані роботи.
За даним фактом СУ УМВС порушено кримінальну справу № 11220295 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що, згідно платіжних доручень, ВАТ «ТРЗ» здійснювались виплати за монтажні роботи згідно рахунку № 01/07 та дог. № 1 від 29 червня 2010 року на користь ПП НВФ «Вітроенергія», з рахунків відкритих в наступних банківських установах:
1.№ 26004301220005 в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава МФО 331069;
2.№ 26009170399067 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401;
3.№ 2600360352701 в АТ «ТММ-Банк» МФО 300896.
Кошти з зазначених рахунків перераховувались на рахунок ПП НВФ «Вітроенергія» № 26006100152419 відкритий в Полтавській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 331605.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що в органу досудового слідства є точні дані, що в приміщеннях банку зберігаються документи, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в Полтавській філії ПАТ ««Промінвестбанк» МФО 331069 справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 26004301220005 ВАТ «ТРЗ» ЄДРПОУ № 13962568 і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року; усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 23.05.2011 року, платіжні доручення з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року, заявки про зняття грошових коштів з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.06.2010 року по 01.08.2011 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко