Дата документу 19.05.2011 Справа № 4-785/11
Справа № 4-785/11
19 травня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -
Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави, про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю.
Слідчий посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи №12011523008001, порушеної за фактом ухилення від сплати податків відносно директора ВАТ «Ресурс» та ЗАТ «Справа, Інк.» ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2 (і.п.н.2471403755) №26209600294601 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2008 року по 18 травня 2011 року, а також заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках за період з 01 січня 2008 року по 18 травня 2011 року.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та об'єктивного розслідування.
Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2 (і.п.н.2471403755) №26209600294601 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2008 року по 18 травня 2011 року, а також заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, платіжних доручень, а також грошових чеків по банківських рахунках за період з 01 січня 2008 року по 18 травня 201 1 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О. Блажко