Справа № 686/4673/16-к
29 лютого 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні №12016240000000003,
встановив:
25 лютого 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , при злитті СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », належного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_4 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_8 , за що ОСОБА_8 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_5 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_4 » не пред'явив та ОСОБА_8 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_4 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 , заподіяно ОСОБА_8 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Дане кримінальне правопорушення 11 січня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240000000003, правова кваліфікація правопорушень - ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Також 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 , про те, що засновники СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнили продукцію СФГ « ОСОБА_4 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 заподіяли матеріальної шкоди.
11 січня 2016 року за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
12 січня 2016 року матеріали досудових розслідувань №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, об'єднання в одне провадження - №12016240000000003.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_4 », в зв'язку з чим між даними підприємствами виник конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів.
Під час проведення досудового розслідування, для всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, необхідності призначення та проведення судово-економічної експертизи, в тому числі щодо надходження та використання коштів, які знаходилися на розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу заснування, є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з інформацією ГУ Міндоходів у Хмельницькій області СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п'ять розрахункових рахунків, по яких проводилися видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів.
02 жовтня 2015 року ухвалою судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_11 від 02.10.2015 р. надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме витягу про рух коштів по розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, терміном дії ухвали до 01.11.2015 р.
Однак, у зв'язку із тим, що термін дії ухвали закінчився, і провести процесуальні дії у вказаний в ухвалі термін з об"єктивних причин не вдалося за можливе, тому, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, повторно, а саме: витягу про рух коштів по розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкритті та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів, за період часу з 14.01.2014 року по 25.02.2016 року, по розрахункових рахунках сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ- НОМЕР_6 ) за номерами рахунків - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 29 березня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя