Справа № 686/3852/16-к
18 лютого 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42015240000000133,
встановив:
17 лютого 2016 року заступник начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище (12 ранг, 6 категорія), наприкінці липня 2015 року створив умови, за яких працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 висловив пропозицію про надання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок для подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ведення сільськогосподарської діяльності.
Зокрема, в ході зустрічі ОСОБА_4 , з метою одержання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок висловив прохання надавати йому неправомірну вигоду з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди земельних ділянок для їх подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодився.
У свою чергу, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що передача договорів оренди для їх реєстрації та неправомірної вигоди за пришвидшення їх реєстрації також буде проводитись іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ОСОБА_4 , на виконання домовленості з ОСОБА_5 , вказав підпорядкованим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 у першу чергу здійснювати реєстрацію договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вищезазначеної домовленості, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказівкою ОСОБА_4 , упродовж липня-листопада поточного року проведено державну реєстрацію 2212 договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди складає 442 400 грн. неправомірної вигоди.
20 листопада 2015 року близько 15 год. 25 хв. під час чергової зустрічі із ОСОБА_5 , яка відбулась у службовому кабінеті, що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 згідно з попередньою домовленістю, одержав від ОСОБА_5 чергову суму неправомірної вигоди у розмірі 11300 грн., та талони на бензин загальною кількістю 40 літрів, за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок.
Дане кримінальне правопорушення 22 жовтня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42015240000000133, правова кваліфікація правопорушень - ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено документи про одержання співробітниками товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , протягом липня-листопада 2015 року, грошових позичок у значних сумах від 10 000 до 150 000 гривень, котрі останні в подальшому, згідно з документами, повертали у товариство. Зокрема вилучено заяви зазначених осіб про надання позичок, прибуткові та видаткові касові ордери із підписами осіб.
Так, 21 липня 2015 року ОСОБА_5 отримав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичку в сумі 150 000 грн., котру через 6 днів - 27.07.2015 р. повернув у товариство. 16.10.2015 р. ОСОБА_6 одержав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 позички на загальну суму 65000 грн. котрі протягом 21-22 жовтня 2015 року повернув. Аналогічним чином про одержання позичок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зверталась ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки використання зазначеними особами готівкових коштів, в тому числі з одержаних позичок, для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди начальнику реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за проведення реєстрації договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фінансової спроможності повернення зазначених позик.
Для цього необхідно дослідити документи та іншу інформацію щодо одержаних зазначеними особами доходів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі заробітної плати, преміальних та інших виплат, щодо наявності фінансової можливості та спроможності повернення одержаних позик.
Такі документи за 2015 рік, а саме: особові рахунки, відомості, табеля, накази, інша документація, тощо про нарахування та виплату ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 в 2015 році заробітної плати, преміальних та інших виплат, знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та зняття з них копій та/або фотокопій необхідних документів.
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 , за його дорученням слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) - особових рахунків працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , за період з 01.01.2015 р. по 30.11.2015 р. включно; накази про виплату ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 премій; відомостей та іншої документації про нарахування та виплату ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 заробітної плати та інших виплат, за період 01.01.2015 р. по 20.11.2015 р. включно.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 18 березня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя