іменем України
Справа № 210/4521/15-к
Провадження № 1-кс/210/183/16
"24" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-
24 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040230000030 від 11.09.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2014 року по теперішній час на території м. Кривого Рогу та в зоні обслуговування ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організували незаконне придбання, зберігання, транспортування, незаконне виробництво та збут підакцизних товарів, незаконне придбання та використання підроблених марок акцизного податку, а також продаж і використання для незаконного виробництва алкогольних напоїв спирту етилового невідомого походження, виготовленого з недоброякісної сировини, який становить реальну загрозу життю та здоров'ю громадян. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію зазначені вище невстановлені особи реалізують в торгівельних об'єктах роздрібної мережі м. Кривого Рогу, м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області.
Раніше, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014040340000012 від 09.09.2014 року було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодонезаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам, неодноразово придбав у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи у м. Запоріжжя, спирт у пластикових каністрах, об'ємом по 20 та 30 літрів кожна, металеві ковпачки, скляні пляшки від горілки, марки акцизного податку України, після чого зберігав вказані предмети за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшого зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам. У подальшому ОСОБА_5 збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію на території м. Кривого Рогу, м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області. Спілкування між ОСОБА_5 та невстановленими постачальниками з м. Запоріжжя здійснювалось за мобільним телефоном.
Зазначені вище особи організували канал постачання спирту етилового невідомого походження, виготовленого з недоброякісної сировини, який становить реальну загрозу життю та здоров'ю громадян, а також підроблених марок акцизного податку на територію м. Кривого Рогу та прилеглих населених пунктів. Таким чином, на теперішній час в зоні обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 функціонує потужний канал постачання із Запорізької області підроблених марок акцизного податку та спирту етилового, виготовленого з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей. У подальшому, за допомогою зазначеного вище каналу постачання, незаконно виготовлені алкогольні напої - горілка різних найменувань, реалізуються кінцевим споживачам у м. Кривому Розі, м. Нікополі та у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
В ході проведеного аналізу одержаних відомостей стало відомо, що постачальники спирту та підроблених марок акцизного податку до Криворізького регіону на адресу невстановлених осіб, які здійснюють незаконне виробництво алкогольних напоїв є особи, які використовують наступні номери телефонів НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 .
У подальшому, було встановлено, що власниками вказаних вище телефонних номерів є мешканці м. Запоріжжя - громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Беккерівка, Вільнянського району, Запорізької області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_7 , та громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Грушевате, Синельниківського району Дніпропетровської області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , і.п.н. НОМЕР_8 .
Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , про зв'язок абонентів які використовують наступні номери телефонів НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
Так, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою прив'язання до телекомунікаційного станційного обладнання можливо встановити і довести, де вищевказані абоненти на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходились та з'єднувались по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду в свою чергу розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами.
Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у промежуток вчинення даного кримінального правопорушення.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , про зв'язок абонентів які використовують наступні номери телефонів НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , із зазначенням IMEI терміналів абонента та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, дату та час, тривалість з'єднань, з можливістю вилучення даної інформації.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.
Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
У судовому засіданні встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та не встановлено обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3, ч.5, ч.6 ст. 132, ст. 161 та абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв'язок абонентів які використовують наступні номери телефонів НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , із зазначенням IMEI терміналів абонента та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, дату та час, тривалість з'єднань, з можливістю вилучення даної інформації.
Як на підставу для задоволення клопотання, слідчий посилається на те, що завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у проміжок вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчим не представлено доказів, що слідчий в порядку ст. 40, ст. 93 КПК України звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою про надання необхідних документів, та товариство відмовилось надати такі документи.
Також слідчий не долучив до клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання відповідно до ст. 132 ч.6 КПК України.
Однією із правових підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження є внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, адже саме з цього моменту відповідно до ст. 214 ч. 2 КПК розпочинається досудове розслідування. Тому до клопотання слідчого про застосування заходу забезпечення кримінального провадження має бути додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання. Це дозволяє суду пересвідчитися у наявності відповідної правової підстави для розгляду клопотання в судовому засіданні. Невиконання слідчим даної вимоги закону унеможливлює судовий розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням наданих слідчому судді матеріалів прихожу до висновку, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його матеріалів, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132 ч. 6, 159, 160, 162-164 КПК України, суд,-
В задоволенні клопотання старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відмовити в повному обсязі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1