25.02.2016 Справа № 756/2008/16-к
1-кс/756/201/16
756/2008/16-к
25 лютого 2016 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю представника потерпілого: ОСОБА_3
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах потерпілого ФОП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050001245 від 08.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Адвокат ОСОБА_3 діючи в інтересах потерпілого ФОП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання він вказує, що в провадження СУ УП в Оболонському районі ГУ НП в м.Києві перебувають матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050001245 від 08.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого, 01.10.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботодавцем) та ОСОБА_5 (працівником) було укладено трудовий договір відповідно до умов якого, ОСОБА_5 прийнятий на посаду фахівця відділу продаж департаменту проектів для виконання роботи у іншого роботодавця - ФОП ОСОБА_4 (аутстафінг персоналу).Починаючи приблизно з 05.03.2014 року по 05.01.2015 рік, ОСОБА_5 , працюючи на посаді фахівця відділу продаж департаменту проектів «інтернет магазину», маючи доступ до внутрішньої клієнтської бази даних ФОП ОСОБА_4 , вносив до вказаної бази даних неправдиві відомості. Зокрема, в разі, коли клієнт-замовник спочатку робив замовлення на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім не оплатив замовлений товар (тобто вигадував), ОСОБА_5 вносив до внутрішньої бази даних відомості, щодо здійсненої оплати. В подальшому вносив до бази даних відомості, що після здійснення оплати, клієнт-замовник повідомив про свою відмову від придбання товару та просить повернути йому кошти на картковий рахунок, зазначаючи при цьому, номер карткового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який належить його другові - ОСОБА_6 ..
Працівники Інтернет магазину, відповідальні за повернення коштів, беручи інформацію із внутрішньої бази клієнтів, перераховували грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , будучі впевненими, що вони повертають грошові кошти клієнтам інтернет магазину, які спочатку оплатили та отримали, а потім повернули придбані товари. Кошти поверталися працівниками інтернет - магазину через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом, після отримання своїм другом ОСОБА_6 грошових коштів, ОСОБА_5 знову заходив до внутрішньої клієнтської бази інтернет магазину та видаляв звідти дані ОСОБА_6 та його карткового рахунку НОМЕР_1 , а також вносив зміни щодо того, що оплата не надходила. Тобто видаляв із бази будь яку інформацію, яка б могла його скомпрометувати. Після отримання Грошових коштів на свій картковий рахунок ОСОБА_6 одразу ж перераховував кошти на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий також у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку з цим, захисник ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме до документів, які стали підставою для відкриття будь - яких рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 та на ім'я ОСОБА_6 .
Захисник вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно рахунків відкритих ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.
Разом з цим, необхідність видачі оригіналів цих документів належним чином не доведена, тому вважаю достатнім надати представнику потерпілого можливість вилучення належним чином завірених копій цих документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах потерпілого ФОП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050001245 від 08.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,що становлять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: до документів, які стали підставою для відкриття будь - яких рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та в його філіях та відділеннях) на ім'я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , (відомості про власника вказаного рахунку, заяву особи на відкриття такого рахунку, копію паспорту, анкети тощо в повному обсязі); документи, які стали підставою для відкриття будь - яких рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та в його філіях та відділеннях) на ім'я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , (відомості про власника вказаного рахунку, заяву особи на відкриття такого рахунку, копію паспорту, анкети тощо в повному обсязі); документи про рух грошових коштів (у паперовому вигляді) по кожному із відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , рахунків, із зазначенням контрагентів (їх найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з відкриття відповідного рахунку та по 15.02.2015 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.02.2016 року по 25.03.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1