Справа № 712/1845/16-к
Провадження № 1-кс/712/1036/16
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 24 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000076слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що згідно акту №63/23-25-22-010 від 03.10.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) занизили податок на прибуток за 2013 рік на суму 4301,2 тис. грн. та податок на додану вартість за період з 01.09.2013 по 30.04.2014 на суму 6909,9 тис. грн., а всього на загальну суму 11211,1 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело нетипові операції по реалізації олії соєвої до наступних покупців-контрагентів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща), “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (United Kingdom), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Литва), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Hong Kong).
Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що питаннями приймання купленої олії соєвої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займався працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності (доручення).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 постійно використовує мобільний термінал з наступним номером сім-картки: № НОМЕР_3 (оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
На даний час виникла необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_5 в період з 01.09.2013 по 30.04.2014, який користується мобільним терміналом з номером телефону НОМЕР_3 .
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання підтримали та просили його повністю задоволити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, беручи до уваги вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити місця перебування ОСОБА_5 в період з 01.09.2013 по 30.04.2014, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) таких речей і документів слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) про зв'язок абонента № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.09.2013 по 30.04.2014 року, з можливість їх вилучення.
Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , або на іншу особу за його дорученням.
Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1