про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа номер 712/1779/16-к
Провадження 1-кс/991/16
м. Черкаси 23 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітна поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000005 начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016251010000005 від 03.02.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.
В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним підприємством « ОСОБА_4 » укладено 8 договорів підряду від 18.02.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 8 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 720 199,00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 704 735, 00 гривень.
Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 грудня 2015 року
КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-1 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Магазин «Карпати» по вул. Хоменка в м. Черкаси на суму 98 693, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 96 635 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-2 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Бульвар Шевченка» по вул. Пастерівська в м. Черкаси на суму 83 126, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 79 297, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-3 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Дозвільний центр» по вул. Ільїна в м. Черкаси на суму 94 690, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-4 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Кінцева» по вул. Вербовецького в м. Черкаси на суму 80 739, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 78 630, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-5 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Ільїна» по вул. Смілянська в м. Черкаси на суму 87 950, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 83 022, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-6 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Ватутіна» по вул. Пастерівська в м. Черкаси на суму 94 747, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-7 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Черьомушки» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 90 822, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-8 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Мікрорайон Митниця» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 89 432, 00 гривень.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи, які відображають фінансово-господарські відносини ПП « ОСОБА_4 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб'єктами господарювання щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту згідно (на виконання умов) з договорами підряду укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто документи щодо проведення закупівель послуг, договори, додаткові угоди, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, довідки про вартість виконаних робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг.
Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, якими було здійснено завищення балансової вартості зупинок громадського транспорту та їх капітального ремонту при укладенні договорів, актів прийому-передачі виконаних послуг, нададуть можливість дослідити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, забезпечать проведення податкових перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих та товарознавчих експертиз, які дадуть змогу оцінити дійсну вартість виконаних робіт, наданих послуг.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно дослідити установчі, реєстраційних та дозвільних документів ПП « ОСОБА_4 ».
Зазначені документи нададуть змогу перевірити законність дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладанню договорів та інших документів по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_7 .
Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання.
Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.
Таким чином, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал реєстраційної справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.
Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 », неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів
Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання начальника відділення Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області НП ДЗЕ України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства наступних документів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські відносини ПП « ОСОБА_4 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб'єктами господарювання щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту згідно (на виконання умов) з договорами підряду укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто документи щодо проведення закупівель послуг, договори, додаткові угоди, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, довідки про вартість виконаних робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг.
Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1