про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/1782/16-к
Провадження 1-кс/712/994/16
м. Черкаси 23 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016251010000005 від 03.02.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.
В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним підприємством « ОСОБА_4 » укладено 8 договорів підряду від 18.02.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 8 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 720 199,00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 704 735, 00 гривень.
Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 грудня 2015 року
КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-1 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Магазин «Карпати» по вул. Хоменка в м. Черкаси на суму 98 693, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 96 635 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-2 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Бульвар Шевченка» по вул. Пастерівська в м. Черкаси на суму 83 126, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 79 297, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-3 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Дозвільний центр» по вул. Ільїна в м. Черкаси на суму 94 690, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-4 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Кінцева» по вул. Вербовецького в м. Черкаси на суму 80 739, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 78 630, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-5 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Ільїна» по вул. Смілянська в м. Черкаси на суму 87 950, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об'єкту становить 83 022, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-6 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Ватутіна» по вул. Пастерівська в м. Черкаси на суму 94 747, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-7 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Черьомушки» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 90 822, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-8 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Мікрорайон Митниця» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 89 432, 00 гривень.
Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку
КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві здійснено перерахування грошових коштів.
З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність ”, -
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виписку про рух коштів по особовому рахунку
№ НОМЕР_5 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2015 по теперішній час;
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП « ОСОБА_7 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;
- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
- договори, укладені ПП « ОСОБА_4 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку
№ НОМЕР_5 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого співробітника за її дорученням.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з моменту постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1