Справа № 703/7019/14-к
1-кс/703/988/14
25 грудня 2014 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 з секретарем судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
2 березня 2014 року слідчим СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 було відкрите кримінальне провадження № 12014250230000319 з фабулою: «01 березня 2014 року близько 21 години невідома особа, по телефону, під видом працівника банку, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 в сумі 7400 гривень, чим заподіяла власниці ОСОБА_4 матеріальної шкоди».
Слідчий СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до відомостей, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 1 березня по 1 грудня 2014 року з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адресами та місцезнаходженнями банкоматів та терміналів де вони були зняті чи номерами рахунків, на які вони були перераховані, персональними даними власника цієї банківської картки, анкетними даними, адресами проживання та реєстрації, фотокарткою власника, контактними телефонами, датою отримання та відкриття банківської картки. В разі, якщо зняття грошових коштів в сумі близькій до 7400 грн., перерахованих ОСОБА_4 1 березня 2014 року рівними частинами по 3700 грн. о 21 годині 12 хвилин та о 21 годині 13 хвилин проводилось з банкоматів, слідчий просив надати наявні матеріали відео спостережень по зняттю цих коштів у період з 21 години 12 хвилин 1 березня 2014 року по 1 грудня 2014 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і пояснив, що номер рахунку, на який потерпіла перерахувала кошти, встановлено з її показань.
Дослідивши надані слідчим докази, слідчий суддя встановив, що номер банківської картки, на яку 1 березня 2014 року потерпілою було здійснено 2 перекази по 3700 грн., зазначено лише в показаннях ОСОБА_4 від 26 березня 2014 року.
З 2 березня 2014 року слідчим не вжито заходів для документального підтвердження номеру банківської картки, на яку перераховано кошти ОСОБА_4 .
Фабула кримінального правопорушення в ЄРДР має загальний характер і не містить даних щодо способу шахрайського заволодіння коштами потерпілої.
В клопотанні слідчого також не зазначено, в чому полягали обман чи зловживання довірою потерпілої. Відсутня мотивація потреби в інформації щодо руху коштів на наведеному рахунку за період часу з 2 березня по 1 грудня 2014 року.
Оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні, керуючись п. 2 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 159, 160, 214, 372 КПК України,
постановив:
Відмовити слідчому СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала діє впродовж 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1