Справа № 703/6818/14-к
1-кс/703/949/14
16 грудня 2014 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 з секретарем судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
31 жовтня 2014 року слідчим СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 було відкрите кримінальне провадження № 12014250230001787, згідно з фабулою якого 21 листопада 2012 року невстановлена особа в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння кредитними коштами банківської установи, шляхом обману, що виявився у повідомленні недостовірної інформації щодо анкетних даних, використовуючи паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_4 та представившись від його імені, уклала кредитний договір № 8501904496 на суму 3415 грн. і заволоділа цими кредитним коштами, чим заподіяла банку матеріальної шкоди.
Слідчий вніс погоджене з прокурором клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кредитного договору № 8501904496 від 21 листопада 2012 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чоловіком, який назвався ОСОБА_4 ; документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , які були подані ним для підписання цього договору, а саме копії паспорту, копії ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_5 , довідки з місця роботи про доходи та фотозображення позичальника, а також інших матеріалів кредитної справи № 8501904496 від 21 листопада 2012 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився.
Клопотання підлягає до частковго задоволення з таких підстав.
Згідно з витягом з ЄРДР № 12014250230001787, кримінальне провадження відкрите за фабулою, викладеною в клопотанні слідчого.
У відповідності з протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 7 жовтня 2014 року, в листопаді 2012 року свій паспорт та довідку про ідентифікаційним номер від на один день надав знайомому на ім'я ОСОБА_6 . Влітку 2013 року ОСОБА_4 виявив, на його ім'я хтось взяв кредит в наведеному банку, а також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ознайомився з фотографією особи, яка брала кредит від його імені, та впізнав цього ОСОБА_6 .
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що наведені ним документи кредитної справи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження № 12014250230001787 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів що відомості, які містяться у наведених документах, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можуть бути доведені іншим способом.
Винятком є вимога про надання банком копії ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_5 , причетність якого до наведеного кримінального правопорушення не доведено.
Крім того, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають суттєве значення лише документи кредитної справи, з яких можливо встановити особу позичальника.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 або іншому працівнику МВС України за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :
кредитного договору № 8501904496 від 21 листопада 2012 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чоловіком, який назвався ОСОБА_4 ;
документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , які були подані ним для підписання цього договору, а саме копії паспорту, довідки з місця роботи про доходи та фотозображення позичальника;
інших матеріалів кредитної справи № 8501904496 від 21 листопада 2012 року, які містять ідентифікуючі ознаки ОСОБА_4 або написані ним власноручно.
Ухвала діє протягом 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1