Справа № 703/4382/14-к
1-кс/703/618/14
01 вересня 2014 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 з секретарем судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, згідно з яким 5 травня 2011 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки № ОД/НХ-11-281НЮ, за яким придбало запасні частини до вантажних вагонів (кришки люків).
11 квітня 2014 року цим слідчим було відкрите кримінальне провадження № 12014250010000133 по факту безпідставного перерахування коштів службовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за непоставлений товар відповідно до договору поставки № ОД/НХ-11-281НЮ від 5 травня 2011 року.
Згідно з фабулою витягу з ЄРДР, на підставі цього договору у відповідності з видатковою накладною № РН-0000001 та податковою накладною № 1 від 5 травня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 230 штук кришок люків. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснювало господарської діяльності та не поставило кришки люків, кошти за які було перераховано на розрахунковий рахунок товариства.
Слідчий вніс погоджене з прокурором клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження і списання коштів за період з 1 лютого 2011 року по 31 грудня 2012 року по рахунку № НОМЕР_1 , належному ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції. Слідчий також просив надати можливість вилучити копії документів, оригінали яких зберігаються на електронних (магнітних) носіях, та які відображують наведену вище інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 1 лютого 2011 року по 31 грудня 2012 року включно на паперовому та магнітному (електронному) носії.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Клопотання заявлено з мотивів підтвердження або спростування фактів перерахування 628705 грн. 92 коп. з розрахункового рахунку ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної № РН-0000001 згідно з договором поставки № ОД/НХ-11-281НЮ від 5 травня 2011 року. Тому обставини перерахування коштів до 5 травня 2011 року не стосуються даного кримінального провадження.
Слідчим надано інформацію по платнику податку, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) має ІПН НОМЕР_3 .
З наведеного у клопотанні та наданих слідчим доказів слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання доступу до інформації, що не стосується розрахунків з іншими контрагентами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 159, 160, 214, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 або оперативним працівникам СДСБЕЗ цього відділу УМВС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про перерахунок коштів з рахунків, належних ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 5 травня 2011 року по 31 грудня 2012 року.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 або оперативним працівникам СДСБЕЗ цього відділу УМВС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливість вилучити копії документів, оригінали яких зберігаються на електронних (магнітних) носіях, та які відображують інформацію, що перебуває у розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про перерахунок коштів з рахунків, належних ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 5 травня 2011 року по 31 грудня 2012 року на паперовому чи магнітному (електронному) носіях.
Ухвала діє впродовж 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1