Справа 216/7996/15-к
про продовження строку тримання під вартою
22.10.2015 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника: ОСОБА_6 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке подав старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у досудовому розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013040770003034 від 19.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 185 ч.3, 190 ч.3, 357 ч.3,189 ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,
20.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 .. Дане клопотання мотивоване наступним.
ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, правом на майно (квартирами громадян) шляхом вимагання у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з підробкою документів та використання підроблених документів, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном (квартирами громадян) приблизно в січні 2013 року знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, вступив в попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, скоївши злочини при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_9 має в власності ? частину квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 та являється спадкоємцем майна, яке залишилось після смерті матері ОСОБА_10 , а саме ? частину квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 та квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 , в кінці липня 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти вищевказаним майном ОСОБА_9 ..
В кінці липня 2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей шляхом обману доставили ОСОБА_9 до будинку АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , де в період часу з кінця липня 2014 року по початок жовтня 2014 року під наглядом ОСОБА_11 утримували ОСОБА_9 всупереч його волі та погрожуючи фізичним насильством вимагали від нього передати їм право на майно, а саме двох квартир розташованих за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , шляхом оформлення на особу яку вони йому вкажуть, нотаріально посвідченої довіреності на оформлення спадкових прав та продаж вищевказаних квартир.
30.09.2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, на невстановленому слідством автомобілі привезли ОСОБА_9 , до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_12 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , де шляхом погроз та застосування насилля над ОСОБА_9 , поставили вимогу в оформленні на громадянина ОСОБА_13 довіреності на право оформлення його спадкових прав на майно та майнові права, що належали ОСОБА_10 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрацію прав власності на його ім'я на це майно, продаж належних йому квартир розташованих за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Так, 30.09.2014 року ОСОБА_9 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , боячись погроз застосування насилля та виконуючи вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб видав на громадянина ОСОБА_13 нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 1345 на право оформлення його спадкових прав на майно та майнові права, що належали ОСОБА_10 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрацію прав власності на його ім'я на це майно, продаж належних йому квартир розташованих за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та подав заяву про прийняття спадщини щодо майна померлої ОСОБА_10 ..
22.10.2014 року квартири розташовані за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , без відома ОСОБА_9 , згідно договорів купівлі-продажу квартири зареєстрованих в реєстрі за № 1457 та № 1458 були реалізовані, чим ОСОБА_9 було завдано майнової шкоди загальним розміром 350 000 гривень, що у 574,71 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (609 грн.) та є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_5 , квартирою АДРЕСА_6 , чим спричинили ОСОБА_9 матеріальну шкоду в великому розмірі.
Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з метою незаконого заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_14 , 11.04.2013 року щляхом обману та зловживання довірою заволоділи паспортом громадянина України НОМЕР_1 виданого 29 липня 1996 року Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області ОСОБА_14 та документами на будинок розташований за адресою АДРЕСА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені особи незаконо заволоділи паспортом ОСОБА_14 та іншими його важливими документами.
Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені: 31.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040750003729, 13.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000293, 22.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000044, 24.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000618, 18.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040770003415, 19.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040770003034, слідчим відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3, 189 ч. 3, 357 ч. 3 КК України.
Матеріали досудового розслідування по зазначеним злочинам об'єднані в одне провадження за № 12013040770003034.
Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками:
- ст.189 ч.3 КК України за ознаками: вимагання передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
02.07.2015, о 15:00 год., в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України було затримано:
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривого Рогу, українця, громадянина України, освіта базова спеціальна, не працюючого, раніше не судимого, не одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_8 ,
якому, 03.07.2015, у кримінальному провадженні № 12013040750003729 повідомлене про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ч. 3 КК України, за ознаками:
- ст.189 ч.3 КК України за ознаками: вимагання передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 , свою провину у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України визнав частково.
03.07.2015 Центрально-Міським районним судом в місті Кривий Ріг щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, протягом шістдесяти днів, тобто до 30.08.2015, до 13.00 год. з внесення застави у сумі 400 000 гривень.
25 серпня 2015 року слідчим суддею Центрально-Міського районного судув місті Кривий Ріг строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 4-х місяців, тобто на 60 днів до 17.00 годин, 25 жовтня 2015 року.
Підозра ОСОБА_5 у скоєнні зазначених злочинів обґрунтовується зібраними по кримінальному провадженню наступними доказами:
- Заявою про скоєння злочину, згідно якого ОСОБА_16 заявив, що незнайомі йому особи по імені Артур, ОСОБА_17 та інші незаконно утримували його за адресою АДРЕСА_8 та заволоділи його документами, які підробили і продали квартиру розташовану в будинку по АДРЕСА_9 ,
- Заявою про скоєння злочину, згідно якого ОСОБА_18 заявила, що незнайома їй особа по імені ОСОБА_19 та інші шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її квартирою,
- Заявою про скоєння злочину, згідно якого ОСОБА_20 заявила, що незнайомі їй особи викрали документи та підробивши їх продали її квартиру розташовану по АДРЕСА_10 ,
- Заявою про скоєння злочину, згідно якого ОСОБА_9 заявив, що незнайомі йому особи по імені ОСОБА_21 , ОСОБА_17 та інші незаконно утримували його за адресою АДРЕСА_3 та погрожуючи застосуванням насилля вимагали у нього передати в їх власність дві квартири, які належать ОСОБА_9 ,
- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , який показав що незнайомі йому особи по імені ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та інші незаконно утримували його за адресою АДРЕСА_8 та заволоділи його особистими документами і документами на квартиру, які підробили та продали в подальшому його квартиру,
- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , яка показала що незнайомий їй чоловік по імені ОСОБА_19 шляхом обману заволодів її документами на квартиру, шляхом обману отримали довіреність на продаж квартири, яку продали без її відому,
- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , який показав що незнайомі йому особи по імені ОСОБА_21 , ОСОБА_17 та інші незаконно утримували його за адресою АДРЕСА_3 та погрожуючи застосуванням насилля вимагали у нього передати в їх власність дві квартири, які належать ОСОБА_9 ,
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , яка показала що незнайомі їй особи незаконно утримували її чоловіка ОСОБА_9 та заволоділи двома квартирами, які належать на праві власності ОСОБА_9 ,
- Висновком судово-медичної експертизи, виявлені легкі тілесні пошкодження,
- Протоколами допитів свідків,
- Висновками почеркознавчої експертизи,
- Висновками портретної експертизи,
- Висновками технічної експертизи,
- Матеріалами проведення негласних слідчих дій,
- Пред'явленням особи для впізнання, в ході проведення яких потерпілі впізнали ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та інших осіб які скоїли відносно них злочини,
- Вилученими документами у приватного нотаріуса,
- Обшуком за місцем реєстрації ОСОБА_5 , в ході проведення якого вилучені паспорта інших громадян України, документи на квартири громадян, ,
- Речовими доказами,
- Іншими доказами.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040770003034 від 19.08.2013, продовжено 13.10.2015 заступником прокурора Дніпропетровської області, до 6-ти місяців, тобто до 02.01.2016.
Чотирьохмісячний тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується о 17.00 год. 25.10.2015.
По кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у 4-х місячний строк не виявляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, необхідно провести ряд процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:
- Продовжити строк запобіжного заходу - тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_23 ;
- Продовжити строк запобіжного заходу - тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 ;
- Продовжити строк запобіжного заходу - тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_24 ;
- Продовжити строк запобіжного заходу - тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 ;
- Провести слідчі дії з підозрюваним ОСОБА_7 , який знаходився в розшуку та був затриманий 16.10.2015 року;
- Витребувати висновки раніше призначені технічні експертизи;
- Провести тимчасовий доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці, ПАО КБ «ПриватБанк»;
- Встановити місце знаходження 10 осіб, паспорта громадян України яких та інші особисті документи були вилучені в ході проведених обшуків;
- Допитати в якості свідків більше чим 15 осіб;
- Призначити та провести почеркознавчі експертизи;
- Дати правову оцінку іншим особам, які приймали участь в скоєні злочинів;
- Оголосити підозру співучасникам кримінального правопорушення ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим особами;
- Після повідомлення про підозру обрати запобіжний захід підозрюваним ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим особам;
- Провести одночасні допити;
- Отримати результати психіатричної експертизи підозрюваної ОСОБА_24 ;
- Провести слідчий експеримент з потерпілими та свідками;
- Призначити та провести всі необхідні криміналістичні експертизи;
- Витребувати в повному обсязі відповіді на всі запити та доручення;
- Скласти та оголосити підозру в остаточній редакції;
- Надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження та достатній час для ознайомлення з ними;
- Скласти обвинувальний акт;
- Провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування.
Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об'єктивними оскільки значна частина доказів у справі може бути отримана у наслідок проведення відповідних судових експертиз, виконання яких триває у зв'язку із значним обсягом.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбаченнях ст. 177 КПК України:
- ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та в подальшому від суду з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, так як підозрюваний неодноразово вчиняв дані тяжкі злочини, за які йому на теперішній час ще не повідомлено про підозру, тим самим продовжуючи свою злочинну діяльність, що може свідчити про його наміри уникнути кримінальної відповідальності та підтверджує можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
- ризик вчинити інше кримінальне правопорушення;
- ризик незаконно впливати на потерпілих, свідків, при цьому враховуючи обставини по кримінальному провадженню, що не встановлено місцезнаходження всіх учасників скоєння тяжкого злочину, які оголошені в розшук.
В обґрунтування продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи його роль у активному виконанні об'єктивної сторони складу злочину, місце знаходження співучасників злочину не встановлено, є неможливим запобігти вищенаведеним ризикам, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, просили клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисник, кожен окремо, просило суд змінити міру запобіжного заходу на більш м'який - домашній арешт.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.
Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене і те що, ОСОБА_5 підозрюється у скоєні умисного тяжкого злочину, крім того, зважаючи на обставини скоєння злочину, його тяжкість та суворість можливого покарання, існує реальна загроза, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, зважаючи на те, що його роль у активному виконанні об'єктивної сторони складу злочину, місце знаходження співучасників злочину не встановлено, тому запобіжний захід - тримання під вартою не може бути замінено на більш м'який.
Крім того, на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України, слід визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, але не менший за розмір заподіяної шкоди.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами, ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 184, 193, 196, 199 КПК України, -
Клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке подав старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до шести місяців, тобто на 60 днів, з 17.00 годин, 25 жовтня 2015 року до 17.00 годин, 24 грудня 2015 року.
У порядку ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 182 КПК України визначити розмір застави - 700 000(сімсот тисяч) гривень України.
У разі внесення підозрюваним, обвинуваченим або заставодавцем застави на депозитний рахунок суду застосовується запобіжний захід у вигляді застави.
На випадок застосування запобіжного заходу застава зобов'язати підозрюваного негайно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду та виконувати такі обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію зазначеної ухвали мені ___________________________________________________
(повне прізвище, ім'я, по батькові)
Вручено «___» ____________ 2015 року о «_____» годині «______» хвилин.
Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний ___________________________________________________________________
(підпис)
Захисник _______________________________________________________________________
(підпис)