Справа № 161/1877/16-к
Провадження № 1-кс/161/708/16
про надання тимчасового доступу до речей і документів
17 лютого 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, здійснення процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; банківські картки зі зразками підписів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів та печатки особи, яка відкривала рахунок та користувачів рахунку; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку особою, яка відкривала рахунки та користувачами рахунків; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 - за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року; документів кредитної та депозитної справи особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000097 від 09 листопада 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме, з метою встановлення обставин перерахування грошових коштів з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в адресу ТОВ РТФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також подальшого перерахування грошових коштів або зняття їх готівкою, осіб що їх перераховували, а також забезпечення в подальшому проведення документальної перевірки, у зв'язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, однак не доведено наявність підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; банківські картки зі зразками підписів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів та печатки особи, яка відкривала рахунок та користувачів рахунку; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку особою, яка відкривала рахунки та користувачами рахунків; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 - за період з 01.04.2014 року по 31.01.2016 року; документів кредитної та депозитної справи особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.
Тимчасовий доступ до документів провести до 17 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1