Провадження № 1-кс/760/1932/16
Справа №760/21600/15-к
18 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №52015000000000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-
Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, (нежилі приміщення з №1 по № 34 групи приміщень № 52 (в літ.А), що належать на праві власності ТОВ «Майдан-Плаза»,та в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, (нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 53) (в літ.А), що належать на праві власності ТОВ «Капітал Девелопмент», та фактично використовуютьсяТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ПрАТ «Пласт», ТОВ «ГК «Альянс», громадською спілкою «Українська нафтогазова асоціація»,ТОВ «Газтранспроект», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів купівлі-продажу, поставки природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест» під час виконання договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект» та іншими контрагентами,придбання (як в операторів спільної діяльності, так і в посередників) та подальшого продажу природного газу ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», з усіма додатками і додатковими угодами, документів щодо формування ціни на вказаний природний газ, листування між учасниками укладених договорів, інших документів з питань придбання та подальшої реалізації природного газу, балансів, фінансових звітів про результати діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», платіжних документів щодо оплати придбаного та реалізованого природного газу, актів приймання-передачі природного газу, матеріалів щодо придбання та реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на придбання та реалізацію природного газу, щоденників, записників, блокнотів, чернеток, а також електронних носіїв інформації, системних блоків персональних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відповідні документи в електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовував тим, що групою детективів Першого підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», засновниками та керівниками інших юридичних осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, використовуючи надані владу та службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2014-2015 років організували реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси +», як операторами спільної діяльності за договорами з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, через товарні біржі "Львівська універсальна" та "Центр" на користь ТОВ "Газтранспроект" через фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ "Морісель Груп", ТОВ «Ленстер Компані» та інших за істотно нижчими від ринкових цінами з подальшим його постачанням підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що призвело до матеріальних втрат ПАТ «Укргазвидобування» в частині отримання прибутку від спільної діяльності, а також обумовило виникнення заборгованості зазначених суб'єктів господарювання зі сплати до бюджету ренти за користування надрами для видобування корисних копалин на суму понад 1 млрд. грн.
Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, (нежилі приміщення з №1 по № 34 групи приміщень № 52 (в літ.А), що належать на праві власності ТОВ «Майдан-Плаза»,та в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, (нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 53) (в літ.А), що належать на праві власності ТОВ «Капітал Девелопмент», та фактично використовуютьсяТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ПрАТ «Пласт», ТОВ «ГК «Альянс», громадською спілкою «Українська нафтогазова асоціація»,ТОВ «Газтранспроект».
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №52015000000000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, (нежилі приміщення з №1 по № 34 групи приміщень № 52 (в літ.А), що належать на праві власності ТОВ «Майдан-Плаза»,та в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, (нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 53) (в літ.А), що належать на праві власності ТОВ «Капітал Девелопмент», та фактично використовуютьсяТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ПрАТ «Пласт», ТОВ «ГК «Альянс», громадською спілкою «Українська нафтогазова асоціація»,ТОВ «Газтранспроект», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів купівлі-продажу, поставки природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест» під час виконання договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», з ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект» та іншими контрагентами,придбання (як в операторів спільної діяльності, так і в посередників) та подальшого продажу природного газу ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», з усіма додатками і додатковими угодами, документів щодо формування ціни на вказаний природний газ, листування між учасниками укладених договорів, інших документів з питань придбання та подальшої реалізації природного газу, балансів, фінансових звітів про результати діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», платіжних документів щодо оплати придбаного та реалізованого природного газу, актів приймання-передачі природного газу, матеріалів щодо придбання та реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на придбання та реалізацію природного газу, щоденників, записників, блокнотів, чернеток, а також електронних носіїв інформації, системних блоків персональних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відповідні документи в електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 18.03.2016 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1