печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4963/16-к
05.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014220240000045 від 01.10.2014, за фактами зловживання службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі, та розтрати службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
На даний час встановлено, що в період з 28.08.2014 по 05.09.2014 службовими особами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі -ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснено розтрату частини бензину А-76 (80) (ДСТУ 4063-2001) державного матеріального резерву, який знаходився на нафтовій базі за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 538,5408 тонн балансовою вартістю 2 380 640 грн. 60 коп.
В ході перевірки всіх можливих версій щодо механізмів вчинення розтрати службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів Державного матеріального резерву України, проведено ряд відповідних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що в період 2013-2014 років на території ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігались нафтопродукти, які, відповідно до документації, належалиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) тавикрито злочинну схему, яка полягала у розкраданні державних коштів невстановленими особами з використанням вказаного вище підприємства та ряду інших, в т.ч.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом завищення сум реалізації газу державним підприємствам, попередньо придбаних у підприємств-видобувачів, за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.07.2012 по 01.09.2015 рр.
Слідчий вказує, що з метою перевірки викладених фактів, вирішення питань щодо призначення та проведення відповідних перевірок, експертиз, виникла необхідність у отриманні фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо взаємовідносин з вищевказаними товариствами за період з 01.07.2012 по 01.09.2015 рр. тадані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.07.2012 по 01.09.2015 рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/4963 /16-к
Примірник 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1