печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6796/16-к
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42015000000001750 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001750 від 17.08.2015 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2012-2013 років на підставі зведених актів оборонним відомством передано, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ІНФОРМАЦІЯ_3 та військової техніки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прийнято 130 587 одиниць легкого озброєння і військової техніки, за результатами утилізації яких, отримано 283,02935 тонн брухту чорних металів виду 4 з елементами зашлакованості до 2% у вигляді металевих злитків вагою приблизно по 0,5 тони кожна.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо укладання та виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, Договору комісії про передачу на реалізацію металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Збройних Силах України від 27.02.2015 № 296-ЧКМ/1-15, додаткової угоди № 1 до останнього, договору поставки товару від 29,04.2015 № ЮД-015/15, а також документів щодо виявлення та документування недостачі продуктів утилізації ЛОСЗ, зокрема, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, персональні дані осіб, державну таємницю тощо і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , співробітникам Головного управління ВКР ДКР СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій документів, які підтверджують необхідність утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї та виступають правовою підставою для укладання тристороннього контракту між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП Міноборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, у тому числі, якими обґрунтовано уповноваження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення утилізації стрілецької зброї (проведення тендерних процедур тощо);
-тристороннього контракту між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 з усіма додатками до нього;
-копій фінансових документів та документів фінансової звітності щодо стану виконання агенцією НАТО з питань матеріально-технічного постачання та забезпечення умов тристороннього контрактувід 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 щодо оплати послуг з зазначенням дат перерахування коштів, рахунків отримувача (ів), призначення платежів тощо та подальшого їх використання;
-заявок ІНФОРМАЦІЯ_6 , протоколів нарад керівного складу Міністерства оборони України і Департаменту, нарядів, накладних, актів прийому, зведених актів прийому-передачі стрілецької зброї від 02.05.2013 з листами погодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 тощо, відповідно до яких на виконання тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 108-р легке озброєння і стрілецька зброя з військових частин передана для утилізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виробнича дільниця утилізації ЛОСЗ і ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інформації на паперовому та електронному носіях щодо конкретизованого переліку стрілецької зброї, з зазначенням виду, назви, марки, комплектації, категорії, дати випуску, серійних номерів, з зазначенням реквізитів військових частин, з яких ЛОСЗ передавались на утилізацію;
-документів (маршрутні листи тощо) або їх копій, якими підтверджується доставка автомобільним транспортом ЛОСЗ з військових частин на виконання нарядів ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
-довіреностей, інших документів, які підтверджують повноваження начальника виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Камянець-Подільський ОСОБА_8 , а також співробітників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на отримання ЛОСЗ з військових частин відповідно до нарядів ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Камянець-Подільський, утилізації ЛОСЗ на виконання тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, а також прийняття та забезпечення зберігання відповідних продуктів утилізації, а саме брухту чорних металів виду 4, з елементами зашлакованості до 2%, пластмасових та дерев'яних відходів, підписання відповідних документів тощо;
- актів зміни якісного стану стрілецької зброї внаслідок її утилізації, а також нарядів, які виступили правовою підставою для вказаного процесу;
-актів приймання отриманих продуктів утилізації від 20.06.2012 № 1-в, від 29.12.2012 № 2-в, від 02.05.2013№ 2-в та інших з листами погодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тощо;
-акту № 312 оцінки кількісного і якісного стану металобрухту ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2012 до договору № 1 до п.2.3. Договору комісії підпорядкування Центру обліку надлишкового та списаного військового майна, а також відповідних актів, складених у 2013 році;
-акту від 02.05.2013 № 1-у прийому виконаних робіт з утилізації стрілецької зброї за договором, затверджених заступником ІНФОРМАЦІЯ_9 та Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших актів відповідного характеру з листами погодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тощо;
-акту від 24.10.2015 оцінки кількості і якісного стану вторинних ресурсів (продуктів утилізації), отриманих у результаті виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259;
-документів, які надавали правові підстави для зберігання продуктів утилізації ЛОСЗ, утворених за результатами виконання умов тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 на території виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , документів щодо визначення матеріально-відповідальних осіб від вказаного державного підприємства чи ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині забезпечення зберігання відповідних продуктів утилізації;
-інформацію на електронному чи паперовому носіях з приводу щоденного звітування комісії з утилізації стрілецької зброї, з зазначенням переліку утилізованої зброї з ідентифікаційними ознаками останньої, а також ваги металобрухту і кількості металевих чушок (форм), утворених внаслідок відповідної утилізації;
-документів бухгалтерського обліку щодо постановки на облік, подальшого руху металобрухту та пластмасових і дерев'яних відходів, утворених внаслідок утилізації ЛОСЗ за результатами виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259;
-договору комісії від 27.02.2015 № 296-ЧКМ/1-15, додаткових угод до нього, зокрема від 28.04.2015 № 1;
-документів щодо проведення конкурсу стосовно обрання оцінювачів для встановлення ціни на металобрухт, утворений внаслідок утилізації стрілецької зброї, а також встановлення ціни відповідного металобрухту оцінювачами, узгодження відповідної ціни між Міністерством оборони України та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-повного пакету документів, щодо проведення тендерних чи іншого характеру процедур з приводу визначення покупця металобрухту та пластмасових і дерев'яних відходів, утворених внаслідок утилізації ЛОСЗ за результатами виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, та визначення відповідного переможця;
-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_16 » щодо реалізації та відвантаження на адресу останнього металобрухту та інших відходів, утворених внаслідок утилізації стрілецької зброї на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, а також виконання їх умов (відвантаження, перевезення, здійснення оплати, інших взаєморозрахунків тощо);
-нарядів на реалізацію вторинних ресурсів №№ 296/4/Д/02, 296/4/Д/03 від 12.05.2015;
-актів № 1 та № 2 від 13.06.2015 прийому передачі вторинних ресурсів згідно Додаткової угоди № 1 від 28.04.2015 до Договору № 296-ЧКМ/1-15 від 27.02.2015, інших документів, що свідчать про передачу Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » металобрухту;
-документів щодо зважування та перевезення Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » металобрухту на адресу покупця ПП « ОСОБА_16 », зокрема відомості зважування від 12.06.2015, актів № 1 від 08.06.2015, № 2 від 10.06.2015, № 3 від 10.06.2015, № 4 від 10.06.2015, № 5 від №11.06.2015, № 6 від 13.06.2015, № 7 12.06.2015;
-акту про відмову начальника виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від підпису від 12.06.2015;
-документів, щодо розрахунку суми збитків, завданих Міністерству оборони України внаслідок розкрадання 34,849 тонн металобрухту, утворених за результатами утилізації стрілецької зброї на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259;
-копій документів щодо ведення претензійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », судового розгляду ініційованих в претензії питань, а також їх результатів, зокрема Претензії Департаменту відчуження та утилізації військового майнаІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.06.2015 № 296/4/1703, матеріалів її розгляду з відповідними протоколами нарад, доповідними записками, письмовими резолюціями тощо.
-інших документів, що підтверджують виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, зокрема обставини утилізації стрілецької зброї, зберігання утвореного внаслідок утилізації металобрухту, зважування, відвантаження, передачу на адресу покупця, виявлення недостачі металобрухту тощо;
-документів листування керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також його Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів (Департаменту відчуження та утилізації військового майна) з підрозділами Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу виявлення і документування факту розтрати металобрухту, утвореного внаслідок утилізації ЛОСЗ на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, зокрема листа від 22.06.2015 № 306/1/6015, 01.07.2015 №306/1/6309, відповідей на них тощо;
-документів листування ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також його Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів (Департаменту відчуження та утилізації військового майна) з підрозділами Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу виявлення і документування факту розтрати металобрухту, утвореного внаслідок утилізації ЛОСЗ на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, зокрема листа від 01.07.2015 № 306/1/6309;
-документів листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Департаментом утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів (Департаментом відчуження та утилізації військового майна)ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема листів державного підприємства від 18.03.2014 № 34, 22.04.2014 № 39, 05.06.2014 № 66, 26.09.2014 № 123, 16.10.2014 № 134, 25.05.2015 № 29, 21.07.2015 № 47, відповідей Департаменту на вказані листи, а також протоколів нарад чи інших внутрівідомчих документів (письмових резолюцій тощо), якими підтверджено розгляд зазначених листів державного підприємства та прийняття заходів реагування та рішень з приводу питань, які ними ініційовані;
-копій документів щодо реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-наказів чи їх копій про призначення (переведення, звільнення), розподілу обов'язків, надання права підпису документів, посадових інструкцій чи інших внутрівідомчих документів, які в період з 01.06.2012 по 13.06.2015 регламентували службові обов'язки та повноваження нижчезазначених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно Департаменту відчуження та утилізації військового майнаІНФОРМАЦІЯ_4 :
?т.в.о. директора ОСОБА_17 ;
?т.в.о. директора ОСОБА_17 ;
?директора ОСОБА_18 ;
?заступника - начальника управління утилізації військового майна ОСОБА_19 ;
?начальника відділу ОСОБА_20 ;
?начальника відділу утилізації озброєння та військової техніки управління утилізації військового майна ОСОБА_21 ;
?начальника відділу фінансово-економічної роботи ОСОБА_15 ;
?начальника фінансово-економічного відділу ОСОБА_22 ;
?заступника начальника відділу утилізації озброєння та військової техніки ОСОБА_23 ;
?інших службових осіб, зокрема ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які з 01.06.2012 по 13.06.2015 відповідно до займаних посад та покладених на них службових обов'язків, були відповідальними за оприбуткування, бухгалтерській та внутрівідомчий обліки, забезпечення та фактичне зберігання металобрухту, утвореного внаслідок утилізації ІНФОРМАЦІЯ_13 на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 та його реалізації;
-службові характеристики, копії особових карток за формою № П-2ДС, інших матеріалів особових справ, біографічних довідок та довідок про трудову діяльність, а також відповідно до табельного обліку використання робочого часу працівників на підприємствах, в установах і організаціях, ведення якого передбачено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (типова форма № П-5) чи інших офіційних облікових документів, інформацію на паперовому носії за підписом уповноваженої службової особи щодо фактично відпрацьованого часу, знаходження на лікарняних, у відпустках, учбових сесіях, відрядженнях тощо у період з 01.06.2012 по 13.06.2015 службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначених в попередньому пункті;
-наказів чи інших документів розпорядчого характеру або їх копій стосовно затвердження структури Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів (Департаменту відчуження та утилізації військового майна) ІНФОРМАЦІЯ_4 у період виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 та подальшої реалізації металобрухту на адресу ПП « ОСОБА_16 ».
-Положень чи їх копій про Департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міноборони, Департамент відчуження та утилізації військового майнаМіноборони, а також їх структурних підрозділів, які відповідно до покладених на них завдань відповідали за облік та забезпечення зберігання металобрухту, утвореного внаслідок утилізації стрілецької зброї, проведеної на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, які були чинними у період з 01.06.2012 по 13.06.2015.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6796/16-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1