печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6798/16-к
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42015000000001750 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001750 від 17.08.2015 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2012-2013 років на підставі зведених актів оборонним відомством передано, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ІНФОРМАЦІЯ_3 та військової техніки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прийнято 130 587 одиниць легкого озброєння і військової техніки, за результатами утилізації яких, отримано 283,02935 тонн брухту чорних металів виду 4 з елементами зашлакованості до 2% у вигляді металевих злитків вагою приблизно по 0,5 тони кожна.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо укладання та виконання умов Договору комісії про передачу на реалізацію металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Збройних Силах України від 27.02.2015 № 296-ЧКМ/1-15, додаткової угоди № 1 до останнього, договору поставки товару від 29.04.2015 № ЮД-015/15, а також документів щодо виявлення та документування недостачі продуктів утилізації ЛОСЗ, зокрема, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, персональні дані осіб, державну таємницю тощо і знаходяться у Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , співробітникам Головного управління ВКР ДКР СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, що знаходяться в Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії статутів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які були чинними у період з 01.06.2012 по 01.08.2015 з усіма змінами та доповненнями;
-копій контрактів, наказів чи їх копій про призначення (переведення, звільнення), розподілу обов'язків, надання права підпису документів, посадових інструкцій чи інших внутрівідомчих документів в копіях, які в період з 01.06.2012 по 13.06.2015 регламентували службові обов'язки та повноваження наступних службових осіб корпорації:
?Голови правління;
?заступника Голови правління ОСОБА_8 ;
?головного бухгалтера;
?начальника відділу ОСОБА_9 ;
?заступника начальника відділу ОСОБА_10 ;
?членів конкурсної комісії Корпорації, а саме начальника управління ОСОБА_11 , головного спеціаліста ОСОБА_12 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ,начальника відділу ОСОБА_14 ;
?інших службових осіб, яківідповідно до займаних посад та покладених на них службових обов'язків, відповідали за організацію та проведення маркетингових досліджень кон'юнктури ринку в частині продажу металобрухту, що утворився внаслідок утилізації ЛОСЗ на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, приймали участь в організації та роботі конкурсної комісії щодо визначення початкової ціни та ціни реалізації вказаного металобрухту, проведенні відкритих торгів з його реалізації, визначення переможця, підготовки та виконання умов договору поставки товару від 29.04.2015 № ЮД-015/15;
-службові характеристики, копії особових карток за формою № П-2ДС, інших матеріалів особових справ, біографічних довідок та довідок про трудову діяльність, а також відповідно до табельного обліку використання робочого часу працівників на підприємствах, в установах і організаціях, ведення якого передбачено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (типова форма № П-5) чи інших офіційних облікових документів, інформацію на паперовому носії за підписом уповноваженої службової особи щодо фактично відпрацьованого часу, знаходження на лікарняних, у відпустках, учбових сесіях, відрядженнях тощо у період з 01.02.2015 по 01.07.2015 службових осіб Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в попередньому пункті;
-копій Положення про конкурсну комісію Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало юридичну силу у період з 01.02.2015 по 01.07.2015, наказів про її створення, призначення Голови та затвердження складу;
-наказів чи інших документів розпорядчого характеру або їх копій стосовно затвердження структури Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.02.2015 по 01.07.2015;
-копії ліцензій Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 21.03.2012 серії АВ№ 611096, від 21.03.2012 серії АВ № 611110;
-звіт суб'єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про незалежну оцінку вартості вторинних ресурсів, які виникли за результатами утилізації стрілецької зброї у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області від 10.03.2015;
-копії договору комісії про передачу на реалізацію металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Збройних ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.02.2015 № 296-ЧКМ/1-15 та всіх додатків до нього (специфікації, договірної ціни, додаткової угоди № 1 до договору, дозволу на відвідування військової частини для ознайомлення потенційного покупця з предметом договору, документів, складених за результатами відвідувань місця зберігання металобрухту, тощо);
-заявок до Міноборони, всіх інших документів листування між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Міноборони та його структурними і територіальними підрозділами чи їх копій щодо питань реалізації металобрухту, утвореного внаслідок утилізації ЛОСЗ на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259;
-доповідних записок, протоколів оперативних нарад, інших внутрішніх документів щодо організації, проведення маркетингових досліджень кон'юнктури ринку з продажу металобрухту, утвореного внаслідок утилізації ЛОСЗ на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, подання оголошень про проведення відкритих торгів, отримання та розгляду комерційних пропозицій, проведення засідань конкурсної комісії, визначення договірної ціни з Міноборони тощо;
-договору № ЮД-015/15 поставки товару від 29.04.2015, укладеного з ПП « ОСОБА_15 », всіх додатків до нього, а також документів щодо виконання умов зазначеного договору (додаткова угода № 1 від 29.04.2015 з специфікаціями, рахунок-фактура № 48 від 29.04.2015, видаткову накладну № 11/6 від 13.06.2015, довіреності від 14.05.2015 № 1, від 08.06.2015 № 2;
-примірники нарядів Міноборони від 12.05.2015 № 296/4/Д/02 і № 296/4/Д/03, акти №1 і № 2 прийому-передачі вторинних ресурсів від 13.06.2015, складені згідно додаткової угоди № 1 від 28.04.2015 до договору від 27.02.2015 № 296-ЧКМ/1-15;
-документів щодо зважування та перевезення Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металобрухту на адресу покупця ПП « ОСОБА_15 », зокрема відомості зважування від 12.06.2015, актів № 1 від 08.06.2015, № 2 від 10.06.2015, № 3 від 10.06.2015, № 4 від 10.06.2015, № 5 від №11.06.2015, № 6 від 13.06.2015, № 7 12.06.2015;
-акту про відмову начальника виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 від підпису від 12.06.2015;
-копій документів, які надавали правові підстави для зберігання продуктів утилізації ЛОСЗ, утворених за результатами виконання умов тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 на території виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , документів щодо визначення матеріально-відповідальних осіб від вказаного державного підприємства чи ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині забезпечення зберігання відповідних продуктів утилізації;
-копій документів щодо здійснених розрахунків ПП « ОСОБА_15 » за придбаний металобрухт відповідно до умов договору поставки товару № ЮД-015/15 від 29.04.2015 та подальшого руху отриманих на рахунки Корпорації кошти (банківські виписки з реєстру руху коштів по рахунку, довідка Міноборони про зарахування коштів, тощо);
-інших документів в копіях щодо реалізації металобрухту утвореного за результатами виконання умов тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, а також виявлення його недостачі.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6798/16-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1