печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17360/15-к
15 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , сторони кримінального провадження - прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18.05.2015 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_8 про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18.05.2015 стосовно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.
Означене клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015, виділеному з матеріалів кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
19.05.2014року у межах здійснення розслідування кримінального провадження №42014000000000359 від 07.05.2014 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
18.05.2015 у межах виділеного з нього даного кримінального провадження №42015000000000915 від 18.05.2015 ОСОБА_13 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
22.05.2014 підозрюваного ОСОБА_13 оголошено в розшук.
04.06.2014 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_13 у міждержавний розшук та матеріали направлені до ФКУ «ГІАЦ МВС Росії».
06.06.2014 підозрюваного ОСОБА_13 оголошено в міжнародний розшук та відповідну інформацію внесено до обліків Генерального секретаріату Інтерполу.
Крім цього, як стверджує сторона обвинувачення обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_13 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності є наступне.
Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_13 викликався до слідчого, шляхом відправлення письмових повідомлень поштою за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.
У зв'язку з невстановленням місця перебування ОСОБА_13 , що позбавило орган досудового розслідування можливості особисто вручити йому повідомлення про підозру від 19.05.2014 та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зазначені повідомлення у день складання, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 ч. 1 КПК України, направлені у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом їх надсилання поштою за адресами реєстрації та проживання підозрюваного ОСОБА_13 , вручені його захисникам ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які повідомили орган досудового розслідування про відсутність даних щодо місцезнаходження їх підзахисного.
Під час проведення досудового розслідування згідно отриманої інформації з Адміністрації Державної прикордонної служби України встановлено, що 22.02.2014 ОСОБА_13 разом з дружиною ОСОБА_16 з аеропорту міста Донецьк (пункт пропуску “Донецьк-2”) рейсом №7421 Донецьк-Домодедово” покинув територію України у напрямку Російської Федерації.
Інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Голови Національного банку України ; ОСОБА_13 неодноразово публікувалась в засобах масової інформації та на офіцінному сайті Генеральної прокуратури України.
Крім цього, інтереси ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні представляють адвокати, яких підозрюваний залучив шляхом подання письмового клопотання про залучення захисника, що свідчить про обізнаність ОСОБА_13 з приводу здійснення досудового розслідування стосовно нього.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При цьому, як стверджує сторона обвинувачення, суть обґрунтованої підозри ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України полягає в тому, що останній будучи колишнім головою Національного банку України, маючи злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів з метою покращення свого іміджу за рахунок державних коштів та збагачення пов'язаних із ним інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.06.2011 незаконно створив телерадіоорганізацію Національного банку України у вигляді ТОВ “Банківське телебачення” тавпродовж 2011 - 2013 років розтратив державні кошти Національного банку України в загальній сумі 220 000 000 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом перерахування їх Національним банком до статутного капіталу даного Товариства.
З вказаних обставин слідчий просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18.05.2015 відносно ОСОБА_13 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В судовому засіданні слідчий, яким подано клопотання та прокурор, який здійснюює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи. Зазначили, що ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України, переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від притягнення його до кримінальної відповідальності та оголошений в міжнародний розшук.
Захисники, які залучені до кримінального провадження за клопотанням підозрюваного, після заявлення та розгляду багаторазових відводів та оголошення численних перерв за клопотаннями останніх в судове засідання з розгляду клопотання 15.02.2016 року не з'явилися, хоча про час та місце слухання були повідомлені належним чином.
Судом, у відповідності до положень ст. 297-2 КПК України та з метою забезпечення права на захист підозрюваного вжито всіх можливих заходів для залучення захисника шляхом постановлення трьох ухвал про призначення захисника в порядку вторинної безоплатної правової допомоги. Захисники, які були призначені в порядку надання вторинної правової допомоги були присутні в судових засіданнях, знайомилися з матеріалами провадження, проте в судове засідання 15.02.2016 року не з'явилися, хоча про час та місце слухання були належним чином повідомлені.
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ч.2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_13 в кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18.05.2015 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
При цьому, на виконання вимог ст. 297 - 4 КПК України, відповідно до яких, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає, що дані, які дають підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри в діях ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, на даній стадії досудового розслідування, містяться у:постанові Правління НБУ № 196 від 17.06. 2011 (т.1 а.м. 129-130), протоколі загальних зборів учасників ТОВ «БТБ» № 1 від 17.06.2011 (т.1 а.м. 131-134), статуті ТОВ «Банківське телебачення» (т.1 а.м. 135-146), виписці по рахунку на суму 10 000 000 грн. (т.1 а.м. 147), довідці про державну реєстрацію ТОВ «БТБ» (т.1 а.м. 148-149), документах щодо оформлення ліцензії Нацрадою з телебачення та радіомовлення в т.ч. програмна концепція (т.1 а.м. 150-157), постанові Правління НБУ №45/ДСК-Літ.В від 07.02.20012 (т.1 а.м. 158-160), протоколі загальних зборів учасників ТОВ «БТБ» № 4 від 08.02.2012 (т.1 а.м. 161-162), статуті ТОВ «БТБ» у новій редакції (витяг) (т.1 а.м. 163-165), виписці по рахунку на суму 68 674 277, 35 грн. (т.1 а.м. 166), довіреності між НБУ та ТОВ «КОМТЕЛ систем мовлення» та акі прийому передачі обладнання для ТОВ «БТБ» (т.1 а.м. 167-184), постанові Правління НБУ № 181 від 23.05. 2013 (т.1 а.м. 185-187), протоколі загальних зборів учасників ТОВ «БТБ» № 6 від 25.10.2013 (т.1 а.м. 188-191), статуті ТОВ «БТБ» у новій редакції (витяг) (Т.1 а.м. 192-194), виписці по рахунку на суму 70 000 000 грн. (т.1 а.м. 195), акті рахункової палати № 08-01/10/09 від 15.08.2012 (витяг) та Витяг з акту (т.1 а.м. 196-203), акті рахункової палати № 08-01/10/10 від 03.09.2012 (витяг) (т.1 а.м. 204-211), звіті про результати перевірки виконання НБУ кошторису за 2012 р. (т.1 а.м. 212-218), звіті про результати перевірки виконання НБУ кошторису за 2013 р. (т.1 а.м. 219-227), витязі з акту рахункової палати № 08-01/10/10 від 03.09.2012 (т.1 а.м. 228-229), акті держфінінспекції позапланової ревізії ТОВ «Банківське телебачення» № 05-21/115 від 22.08.2014 (т.1 а.м. 230-253), довідці спеціаліста про результати участі у перевірці діяльності НБУ (т.1 а.м. 254-262). протоколах допитів свідків: ОСОБА_17 (т.2 а.м. 1-15), ОСОБА_18 (т.2 а.м16-25), ОСОБА_19 (т. 2 а.м. 26-30), ОСОБА_20 (т.2 а.м. 31-43), ОСОБА_21 (т.2 а.м. 56-63), ОСОБА_22 (т.2 а.м. 64-75), ОСОБА_23 (т.2 а.м. 76-86). ОСОБА_24 (т.2 а.м. 103 -108), ОСОБА_25 (т.2 а.м. 109-116), ОСОБА_26 (т.2 а.м. 99-102), висновку судово- криміналістичної почеркознавчої експертизи № 243 /тдд від 24.04.2015 (т.2 а.м. 143-150), висновку судово- криміналістичної почеркознавчої експертизи № 264 /тдд від 12.05.2015 (т.2 а.м. 153-160), висновку судово -економічної експертизи № 17651/14-45 від 17.04.2015.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить, в тому числі з практики Європейського суду з прав людини (див. рішення «Чеботарь проти Молдови»), яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин.
Наряду з викладеним, слідчим в судовому засіданні доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання даними, що ОСОБА_13 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_13 відомо про наявність повідомлення про підозру, підписаного відносно нього, виходячи з наявних в матеріалах справи клопотань захисників ОСОБА_13 . Також, як встановлено матеріалами, долученими до клопотання, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_13 підписане 19.04.2014., письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_13 підписане 18.05.2015. При цьому, відповідно до ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Між тим, статтею 42 КПК України встановлено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що 19.05.2015 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_13 направлено за місцем його реєстрації як наслідок неможливості встановити його місцезнаходження, тобто вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, визначений ст. 135 КПК України.
З вказаних мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному №42015000000000915 від 18.05.2015 стосовно ОСОБА_13 .
Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_8 про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18.05.2015 стосовно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде проголошено 19.02.2016 року о 08 год. 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1