печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5700/16-к
10 лютого 2016 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено наступне. Протягом 2000-2009 років компанія «Cobisco Union Inc.» (США) та компанія «Delta Capital S.A.» (Швейцарія) вносило іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ «Житомирські Ласощі», акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб - працівників фабрики.
Слід зазначити, що 18.08.2014 на ТДВ «ЖЛ» проведено службове розслідування та складено акт про те, що наявні на Товаристві документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Житомирські Ласощі», що передані до ТДВ «ЖЛ» як правонаступнику емітента ЗАТ «Житомирські Ласощі» від реєстратора ПрАТ «Акція-реєстр», були підтоплені у підвальному приміщенні в результаті чого стали неприданими для використання в роботі. Однак орган досудового розслідування вважає, що дії, пов'язані з можливим підтопленням підвального приміщення ТДВ «ЖЛ» є умисними, цілеспрямованими і виконані з метою приховування та знищення слідів учинення кримінальних правопорушень. Факт підтоплення підвального приміщення зафіксовано лише працівниками ТДВ «ЖЛ». В органах державної влади відсутня будь-яка інформація щодо факту підтоплення підвального приміщення ТДВ «ЖЛ».
Також, у кримінальному провадженні розслідується факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України. За даним фактом встановлено, що 29.11.2015 невстановлена особа несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованих систем, внаслідок чого право власності на цілісний майновий комплекс кондитерської фабрики по вул. Щорса, 67 у м. Житомир перереєстровано з ТДВ «ЖЛ» на ЗАТ «Житомирські ласощі». Так установлено, що 29.11.2015 (неділя) у період часу з 17.30 год. до 23.30 год. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 внесені відомості про перереєстрацію права власності на нерухоме майно ТДВ «ЖЛ», яке розташоване по вул. Щорса, 67 у м. Житомир, на ЗАТ «Житомирські ласощі». Як підставу виникнення у ЗАТ «Житомирські ласощі» права власності зазначено постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, якою скасовано державну реєстрацію ТДВ «ЖЛ». Матеріали провадження містять копію листа нотаріуса ОСОБА_5 від 01.12.2015, відповідно до якого нотаріальні дії 29.11.2015 нею не вчинялися.
При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ПАТ «Укрексімбанк» у 2013 році для ТДВ «ЖЛ» було відкрито кредитну лінію на загальну суму понад 500 млн. грн. Для забезпечення виконання умов вказаного кредитного договору у заставу ПАТ «Укрексімбанк» було надане належне ТДВ «ЖЛ» нерухоме майно - майновий комплекс кондитерської фабрики, який розташований по вул. Щорса, 67 у м. Житомир. Станом на кінець грудня 2015 року кредит перед банком погашено не було, а банк незаконно був позбавлений можливості стягнення заборгованості з позичальника за вказаним кредитним договором за рахунок зазначеного нерухомого майна у зв'язку з протиправним переведенням права власності з ТДВ «ЖЛ» на ЗАТ «Житомирські Ласощі».
Майновий комплекс кондитерської фабрики, розташований в м. Житомир, вул. Щорса, 67, який складається з окремих об'єктів нерухомого майна, які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №№ 789717518101, 789716518101, 789715618101, 789714418101, 789713018101, 789711918101, 789710218101, 789709418101, 789708318101, 789706418101, 789702518101, 525489918101, 519993518101, 327299818101, 327248718101, 250836818101, 250823818101, 216029718000, 215959118000, 215877218000, 215795418000, 215726518000, 215668718000, 215072618000, 215020718000, 214940518000, 214860518000, 214780218000, 214656818000, 214574518000, 213668918000, 53357818101, 53357218101, 53292918101, 52906818101, 52628518101, за ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), набуте вказаним товариством у власність злочинним шляхом в результаті вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, обставини вчинення якого розслідується у кримінальному провадженні № 12013060040000163 від 15.01.2013.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), а саме на майновий комплекс кондитерської фабрики, розташований в м. Житомир, вул. Щорса, 67, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що це майно можуе бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його чинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, належне ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), а саме на майновий комплекс кондитерської фабрики, розташований в м. Житомир, вул. Щорса, 67, який складається з окремих об'єктів нерухомого майна, які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №№ 789717518101, 789716518101, 789715618101, 789714418101, 789713018101, 789711918101, 789710218101, 789709418101, 789708318101, 789706418101, 789702518101, 525489918101, 519993518101, 327299818101, 327248718101, 250836818101, 250823818101, 216029718000, 215959118000, 215877218000, 215795418000, 215726518000, 215668718000, 215072618000, 215020718000, 214940518000, 214860518000, 214780218000, 214656818000, 214574518000, 213668918000, 53357818101, 53357218101, 53292918101, 52906818101, 52628518101, та заборонити ЗАТ «Житомирські Ласощі» розпоряджатися цим майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1