19.02.2016 Справа № 756/2166/16-к
1-кс/756/235/16
756/2166/16-к
19 лютого 2016 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ
в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
Старший другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що групою фізичних осіб в складі: ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основним видом діяльності є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах) за участю ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , які в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 рік зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 де і зберігаються оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,у зв'язку з цим просить суд надати тимчасовий доступу до документів, що містять інформацію по вказаному підприємству.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України -задовольнити.
Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 3201100050000084, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.02.2016 року по 19.03.2016рік.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1