Справа № 522/2200/16-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/2391/16
12 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити копії документів (провести виїмку) в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
02.12.2015 до слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 і його заступником ОСОБА_4 під час укладання низки договорів з ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення капітальних ремонтів та при виконанні будівельних робіт, шляхом підписання актів (форми КБ-2в), в яких були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти а саме:
1. Договір від 19.11.2014 №125 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання капітального ремонту нежитлового приміщення, в якому розташований СОН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 298830 гривень. Строк виконання робіт з 19.11.2014 по 05.12.2014. Після виконання будівельних 05.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2014 рік від 05.12.2014, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;
2. Договір від 14.11.2014 №122 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту харчоблоку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ДУЗКТ-загальноосвітня школа І ступеня « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), на загальну суму 334 400 гривень. Строк виконання робіт з 14.11.2014 по 05.12.2014. Після виконання будівельних робіт 05.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_4 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2014 рік від 05.12.2014, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;
3. Договір від 20.07.2015 №281 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту трубопроводу центрального опалення в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 249756,61 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 10.09.2015. Після виконання будівельних робіт 10.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_9 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2015 рік від 10.09.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;
4. Договір від 20.07.2015 №283 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту трубопроводу центрального опалення в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 349956,71 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 19.10.2015. Після виконання будівельних робіт 19.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_4 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2015 рік від 19.10.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;
5. Договір від 20.07.2015 №282 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту 1 і 3 парадних за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 149 975,24 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 03.08.2015. Після виконання будівельних робіт 07.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_9 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2015 рік від 07.08.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;
6. Договір від 20.07.2015 №284 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту 2 парадної жилого будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 73978,40 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 03.08.2015. Після виконання будівельних робіт 07.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_9 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2015 рік від 07.08.2015;
7. Договір від 20.07.2015 №285 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту 2-ї парадної жилого будинку за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 39886,85 гривен. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 14.08.2015. Після виконання будівельних робіт 14.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_10 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2015 рік від 14.08.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;
8. Договір від 14.09.2015 №526 укладений з ПП « ОСОБА_5 » на виконання капітального ремонту 3-ї парадної жилого будинку за адресою: АДРЕСА_8 , на загальну суму 98634 гривень. Строк виконання робіт з 14.09.2015 по 24.09.2015. Після виконання будівельних робіт 09.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_10 і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2015 рік від 09.10.2015 в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт.
Згідно довідки головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 «про результати перевірки робіт з капітального ремонту об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконаних ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» встановлено, що при проведенні обстеження робіт, вибірково перевірені витрати (правильність застосування норм, коефіцієнтів, розміру прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат) по актам Ф.КБ-2в, на загальну суму 1 183 863, 0 грн. У результаті встановлено порушення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості робіт на суму 135 275 грн (з ПДВ), а саме: при проведенні обстеження виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » по договорам №122 від 14.11.2014, №284 від 20.07.2015, №283 від 20.07.2015, №285 від 20.07.2015, №281 від 20.07.2015, №282 від 20.07.2015, №526 від 14.09.2015, встановлено у порушення пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 невідповідності обсягів робіт включених до актів ф.КБ-2в з фактично виконаними на загальну суму 135 275,5 гривень, що спричинило збитків (матеріальної шкоди) ІНФОРМАЦІЯ_9 на вказану суму.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснено необґрунтоване перерахування з розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритого в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 бюджетних коштів у сумі 135 275,5 гривень.
Також, при перевірці виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено обстеження робіт, вибірково перевірені витрати (правильність застосування норм, коефіцієнтів, розміру прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат) по актам Ф.КБ-2в за грудень 2014 року, на суму 298 830,0 грн., встановлено порушення пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості робіт на суму 123 671,2 грн (з ПДВ), а саме: при проведенні обстеження виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору від 19.11.2014 №125 встановлено невідповідність обсягів робіт включених до акту ф.КБ-2в за грудень 2014 року з фактично виконаними на суму 123 671,2 гривень, що спричинило збитків (матеріальної шкоди) ІНФОРМАЦІЯ_9 на вказану суму.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснено необґрунтоване перерахування з розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_9 бюджетних коштів у сумі 123 671,2 гривень.
Згідно договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 і ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість оглянути та вилучити копії документів (провести виїмку) в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:
- Роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 14.11.2014 по теперішній час.
Документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по відкриттю рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.
- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 при розпорядженні рахунком № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 14.11.2014 по теперішній час.
- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 14.11.2014 по теперішній час.
- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) за період 14.11.2014 по теперішній час.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого зазначених копій речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: