Справа №522/1560/16-к
Провадження №1кс/522/1497/16
«03» лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управляння прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за його дорученням службовій особі оперативного підрозділу ВВБ при ГУ ДФС в Одеській області ГУ ВБ ДФС України до усієї документації, яка стосується митного оформлення товару, який надходив на адресу ТОВ «Алоказай Ті» протягом 2012 та 2015 роки окремо, та яка знаходиться у приміщенні Одеської митниці ДФС України за адресою: м.Одеса, вул.Гайдара, 21-А, з метою її вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000026, розпочатому 20.01.2016 стосовно окремих службових осіб Одеської митниці ДФС за фактом протиправних дій під час проведення митного контролю та митного оформлення товару - чаю, що надходить на адресу ТОВ «Алоказай Ті», що призвело до можливого орієнтованого недобору митних платежів сплачених вказаним товариством у 2015 році на суму 18 917 233 грн..
Під час досудового розслідування, на адресу Одеської митниці ДФС України 26.01.2016 направлено у порядку ст. 93 КПК України запит щодо надання належним чином завіренні копії усіх без винятку документів, які стосуються митного оформлення товару, який надходив на адресу ТОВ «Алоказай Ті» протягом 2012 та 2015 роки окремо.
Разом з тим, відповідно до відповіді на вищевказаний запит слідує, що у зв'язку із великим обсягом витребуваних документів та відсутністю технічної можливості, Одеська митниця ДФС України не може виготувати копії запитуваних документів, при цьому рекомендують, з метою отримання оригіналів вказаних документів, звернутись у порядку, передбаченому КПК України до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв'язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються митного оформлення товару, який надходив на адресу ТОВ «Алоказай Ті» протягом 2012 та 2015 роки окремо, які знаходяться у приміщенні Одеської митниці ДФС України за адресою: м.Одеса, вул.Гайдара, 21-А.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000026 від 20.01.2016 року.
Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, попередня кваліфікація якого за ч.2 ст.364 КК України, зазначені у клопотанні документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з'єднань з мобільного телефону з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Разом з цим, під час розгляду клопотання слідчий не довів, що вилучення оригіналів документі відповідатиме потребам досудового розслідування.
Великий обсяг витребуваних документів та відсутність технічної можливості у Одеській митниці ДФС України виготовлення копій запитуваних документів, не може пбути підставою для вилучення оригіналів вказаних документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та речей - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб Одеської митниці ДФС України за адресою: м.Одеса, вул.Гайдара, 21-А, надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управляння прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за його дорученням службовій особі оперативного підрозділу ВВБ при ГУ ДФС в Одеській області ГУ ВБ ДФС України, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити копії чи фотокопії на паперовому/електронному носіях усієї документації, яка стосується митного оформлення товару, який надходив на адресу ТОВ «Алоказай Ті» протягом 2012 та 2015 роки окремо, та яка знаходиться у приміщенні Одеської митниці ДФС України за адресою: м.Одеса, вул.Гайдара, 21-А.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
03.02.2016