Красноокнянський районний суд Одеської області
Справа № 506/128/16-к
Провадження № 1-кс/506/25/16
про повернення клопотання про арешт майна прокурору
18.02.2016смт.Красні Окни
Слідчий суддя Красноокнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в смт.Красні Окни, розглянувши, без застосування технічних засобів повного фіксування судового процесу, клопотання слідчого СВ Красноокнянського відділення поліції Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про арешт майна, -
16.02.2016р. слідчий СВ Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 15.02.2016р. із ДП «Ананьївське лісове господарство», розташованого за адресою: село Ананьїв Перший, Ананьївського району Одеської області, комплекс будівель та споруд №2, підчас проведення обшуку, дозволеного ухвалою слідчого судді від 10.02.2016р. про кримінальному провадженню №12015160210000794.
Клопотання вмотивоване тим, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження №12015160210000794, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.191 та ч.1 ст.358 КК України, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2015р. та 20.12.2016р. відповідно, за заявою заступника голови правління ГО «РГОСРГС» «Громадська рада Північного регіону» ОСОБА_5 , про те, що на території Байтальської сільської ради Ананьївського району Одеської області проводиться незаконна порубка дерев, та фактом транспортування, автомобілем «МАН» з причепом, деревини без відповідних документів.
У ході вказаного обшуку, як зазначив слідчий, у вказаному підприємстві було виявлено та вилучено документи, які, на думку слідчого, мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а також є всі підстави вважати, що вказані документи були підроблені, оскільки на переважній кількості з них наявні виправлення та перекреслення, дати винесення товарно-транспортних накладних не співпадають із датами, зазначеними в журналах обліку цих накладних, а тому виникла необхідність у накладені арешту на вказані документи, для проведення ряду експертиз, оскільки у разі їх повернення Державному підприємству «Ананьївське лісове господарство», будуть створені можливості для їх знищення, переховування або знешкодження, а саме:
акт лісопатологічного обстеження від 15.10.2014р., акт огляду місць використання лісових ресурсів від 27.01.2015р., 30.03.2015р., 29.05.2015р., 31.12.2015р., 29.03.2015р., 29.12.2015р., 08.01.2016р., 29.12.2015р., 03.07.2015р., 08.01.2016р., 05.01.2016р., 05.01.2016р., 05.01.2016р., 05.01.2016р., 06.01.2016р., 05.01.2016р., 05.01.2016р., 04.08.2015р., 31.03.2015р., 31.03.2015р., 31.03.2015р., 30.06.2015р., 30.06.2015р., 30.06.2015р., 31.03.2015р, 30.03.2015р, 30.06.2015р, 31.12.2015р., 06.01.2015р., 29.05.2015р., 02.07.2015р, 03.07.2015р., 29.05.2015р., 29.05.2015р., 12.01.2016р., 30.12.2015р., 06.01.2016р., 07.07.2015р., 30.12.2015р., 30.12.2015р., 06.02.2016р., 30.12.2015р., 29.12.2015р., 03.09.2015р., 03.08.2015р., 07.05.2015р., 05.01.2016р., 05.01.2016р., 30.12.2015р., 30.06.2015р., та два акти без дати, лісорубний квиток №491577 від 04.02.2015р., №491578 від 04.02.2015р., №491579 від 04.02.2015р., №491580 від 04.02.2015р., №491581 від 04.02.2015р., №491582 від 04.02.2015р., № 491583 від 04.02.2015р., №491584 від 04.02.2015р., №491585 від 04.02.2015р., №491589 від 25.02.2015р., №491595 від 17.04.2015р., №491597 від 06.04.2015р., № 491600 від 17.04.2015р., №491601 від 17.04.2015р., №491603 від 17.04.2015р., № 491607 від 15.09.2015р., план лісонасаджень ДП «Ананьївського ЛГ», Жеребківського лісництва Одеської області, лісовпорядкування 2013 рік, проект організації розвитку лісового господарства ДП «Ананьївське ЛГ» Одеського обласного управління лісового мисливського господарства та касаційний опис, відомості поквартальних підсумків, папка з матеріалами відводів Жеребківського лісництва за 2015 рік, відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ», Жеребківського лісництва урочища «Байтальський масив», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ», Жеребківського лісництва урочища«Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтальський майсив», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Ануфрієво», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ», Жеребківського лісництва урочища «Ануфрієво», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ», Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ», Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП«Ананьївське ЛГ'Жеребківського лісництва урочища«Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «АнаньївськеЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП«АнаньївськеЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Монастирське», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища«Байтали», відомості матеріально-грошової «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП«Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», акт відведення лісосіки від 30.03.2015р., акт відведення лісосіки від 21.08.2014р., акт відведення лісосіки від 28.01.2015р., акт відведення лісосіки від 23.08.2014р., відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Онуфрієво», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Монастирське», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Монастирське», відомості матеріально- грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Онуфрієво», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтальський масив», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтальський масив», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтали», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Онуфрієво», відомості матеріально-грошової оцінки лісосіків ДП «Ананьївське ЛГ» Жеребківського лісництва урочища «Байтальський масив», відомість матеріально - грошової оцінки лісосіки ур. Онуфрієво, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Онуфрієво, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Байтальївський масив, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Онуфрієво, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Байтали, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Байтальївський масив, відомість матеріально- грошової оцінки лісосіки ур.Онуфрієво, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Байтали, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Байтальївський масив, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Байтальївський масив, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Онуфрієво, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Онуфрієво, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Монастирка, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Монастирка, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Мазурово-Коломійцеві, відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки ур.Онуфрієво, договір №23 ДП про виконання робіт на надання послуг, пов'язаних з лісництвом від 16.01.2014р., договір підряду про проведення лісозаготівельних робіт №201110 ПП від 15.01.2013р., договір №1ДН про виконання робіт та надання послуг пов'язаних з лісівництвом від 15.01.2015р., договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом від 12.01.2015р., договір №41 про надання послуг від 29.09.2015р., договір №39 КП купівлі продажу лісопродукції від 18.09.2015р., рахунок №30112015 від 30.11.2015р. АВТ ППР та послуг від 31.11.2015р., 30.11.2015р., специфікація-накладна №№001719 від 24.06.2015р., №№001783 від 01.07.2015р., акт на зміну якості та призначення деревини, специфікаційна накладна №№001806 від 13.07.2015р., журнал на лісогосподарські роботи за січень 2015 року, «Рахунок фактура №29012016 від 29.01.2016р., акт приймання-передачі робіт та послуг, рахунок № 29012016 від 29.01.2016 року, акт п-п робіт та послуг №23 від 04.01.2016р., Специфікація поколодного обліку (СПО) ОД2600301311 від 14.09.2015р.. СПО ОД263003-01421 від 18.09.2015р., СПО ОД 463003-01404 від 14.09.2015р., СПО ОД 263003-01390 від 07.09.2015р., СПО ОД263003-01324 від 05.09.2015р., СПО ОД263003-01374 від 03.09.2015р., СПО ОД263003-01370 від 03.09.2015р., СПО ОД 263003-01369 від 02.09.2015р., СПО ОД263003-01366 від 31.08.2015р., СПО ОД263003-01366 від 31.08.2015р., СПО ОД263003-01365 31.08.2015р., СПО ОД263003-01360 28.08.2015р., СПО ОД263003-01358 від 28.08.2015р., СПО ОД263003-01356 від 27.08.2015р., СПО ОД263003-01347 від 25.08.2015р., СПО ОД263003-01342 від 22.08.2015р., СПО ОД263009-01330 від 20.08.2015р., СПО ОД263003-01324 від 19.08.2015р., СПО ОД263003-0129 від 10.08.2015р., СПО ОД263003-01202 від 26.06.2015р., СПО ОД263003-01245 від 01.07.2015р., СПО ОД263003-01231 від 30.06.2015р., СПО ОД263003-01225 від 30.06.2015р., звіт про рух лісопродукції за листопад 2015 року, звіт за листопад 2015 року, звіт за листопад 2015 року, звіт за листопад 2015 року, товарно-транспортна накладна №150090 від 02.11.2015р., №150091 від 03.11.2015р., №150093 від 03.11.2015р., №150092 від 03.11.2015р., №150095 від 04.11.2015р., №150094 від 04.11.2015р., №150096 від 04.11.2015р., №150098 від 06.11.2015р., №150099 від 06.11.2015р., №150100 від 06.11.2015р., №150103 від 06.11.2015р., №150104 від 06.11.2015р., №150105 від 06.11.2015р., №150106 від 06.11.2015р., №150107 від 10.11.2015р., №150119 від 18.11.2015р., №150120 від 12.11.2015р., №150122 від 18.11.2015р., №150121 від 18.11.2015р., №150097 від 05.11.2015р., №150101 від 06.11.2015р., №150102 від 06.11.2015р., №150110 від 13.11.2015р., №150111 від 13.11.2015р., журнал реалізації деревини за листопад 2015 рік з ТТН 150Н7 від 16.11.2015р., №150Н6 від 07.11.2015р., №150Н7 від 17.11.2015р., №150Н8 від 17.11.2015р., №150Н4 від 19.11.2015р., №150Н9 від 25.11.2015р., №150Н6 від 23.11.2015р., №150109 від 11.11.2015р., №150Н7 від 17.11.2015р., звіт про рух ліспопродукції за листопад 2015 року, журнал реалізації за листопада 2015року, ТТН №021160021161 та № 231115 від 23.11.2015р., №231115В від 23.11.2015р., №23111588, та 2311153 від 23.11.2015, ТТН №02115 від 30.11.2015р., накладна №301115АА від 30.11.2015р., №301115Б від 30.11.2015р., № 301115В та 301115В від 30.11.2015р., №301115Г від 30.11.2015р., журнал реалізації деревини за листопада 2015 року, довіреність ААВ 011193 від 10.11.2015р., ТТН 150108 від 10.11.2015р., №150177 від 30.11.2015р., №002359 від 10.11.2015р., № 002360 від 10.11.2015р., №002301 від 10.11.2015р., №002362 від 10.11.2015р., 150126 від 19.11.2015р., 150127 від 19.11.2015р., 15028 від 19.11.2015р., №15029 від 19.11.2015р., 15030 від 19.11.2015р., №15038 від 19.11.2015р., №150134 від 19.11.2015р., №15135 від 19.11.2015р., №150134 від 19.11.2015р., №150135 від 19.11.2015р., звіт про рух лісопродукції за лютий 2015 року, звіт за лютий 2015 року, звіт за лютий 2015року, звіт за лютий 2015року, звіт за лютий 2015року, специфікація інвентаризація лісопродукції №263003-0№ 0016 від 09.02.2015р., акт на зміну якості продукції №1, акт на зміну якості продукції, журнал реалізації ліспородукції за лютий 2015 року, ТТН №00Н93 від 05.02.2015р., №001206 від 11.02.2015р., №№00162 від 24.01.2015р., №№001238 від 23.02.2015р., №001198 від 09.02.2015р., №001199 від 09.02.2015р., №№001204 від 10.02.2015р., №001207 від 11.02.2015р., №001208 від 11.02.2015р., №001235 від 23.02.2015р., №001136 від 23.02.2015р., №001137 від 23.02.2015р., №001243 від 24.02.2015р., №001205 від 10.02.2015р., №№001242 від 23.02.2015р., звіт про рух лісопродукції за лютий 2015 року, звіт про рух лісопродукції за лютий 2015 року, журнал реалізації лісопродукції за лютий 2015 року, ТТН №001234 від 23.02.2015р., №001233 від 13.02.2015р., №№001230 від 23.02.2015р., №№001232 від 23.02.2015р., №001239 від 23.02.2015р., №001244 від 25.02.2015р., журнал реалізації за лютий 2015 року, ТТН №№001240 від 23.02.2015р., №001216 від 13.02.2015р., №001217 від 13.02.2015р., ТТН №001188 від 09.02.2015р., №001219 від 13.02.2015р., №001220 від 13.02.2015р., №001221 від 13.02.2015р., №001252 від 25.02.2015р., довіреність ААА 305162 від 29.01.2015р., журнал реалізації за 08.2015р., №001201 від 09.02.2015р., №001203 від 09.02.2015р., звіт про рух ЛП за 03.2015р., звіт про рух лісопродукції за 03.2015р., року, звіт про рух ЛП за 03.2015р., журнал реалізації за 03.2015р., Журнал реалізації за 03.2015, ТН №001279 від 11.03.2015р., №001281103 15№001277 від 20.03.2015., №001301 від 16.03.2015р., №001300 від 16.03.2015р., №001282 від 13.03.2015р., №001275 10.035 №001296 від 16.03.2015р., №001311 від 24.05.2015р., №001312 від 24.03.2015р., №001315 від 25.03.2015р., 0315№001337 від 26.03.2015р., №001338 від 26.03.2015р., 061264 від 02.03.2015р., №001265 від 02.03.2015р., № 001268 від 03.03.2015р., №001280 від 11.03.2015р., №001298 від 16.03.2015р., довіреність №116 від 18.03.2015р., №001381 від 30.03.2015р., №001382 від 30.03.2015р., №001276 від 10.03.2015р., №001303 від 17.03.2015р., Журнал реалізації за 03.2015 року, ТТН №001295 від 16.03.2015р.,№001304 від 17.03.2015р., №001302 від 17.03.2015р., №001307 від 18.03.2015р., №001306 від 12.03.2015р., №001310 від 24.03.2015р., №001309 від 24.03.2015р., №001308 від 24.03.2015р., №0013121 від 26.03.2015р., №001318 від 25.03.2015р., №001318 від 25.03.2015р., №001327 від 16.03.2015р., №001344 від 26.03.2015р., №001322 від 26.03.2015р., №001339 від 26.09.2015р., №001340 від 26.09.2015р., №001341 від 26.03.2015р., №001342 від 26.03.2015р., №001343 від 26.03.2015р., звіт за 03.2015, звіт за 06.2015, звіт про рух лісопродукції за 06.2015р, звіт про рух за 06.2015, звіт про рух за 06.2015, журнал реалізації за 06.2015р., ТТН №001415 від 24.04.2015р., №001453 від 28.04.2015р., №001448 від 27.07.2015р., №001432 від 24.04.2015р., №001426 від 24.04.2015р., №001423 від 29.04.2015р., №001446 від 27.04.2015р., №001447 від 27.04.2015р., №0014001 від 05.04.2015р., №001399 від 15.04.2015р., від 27.04.2015р., №001445, №001392 від 15.11.2015р., №001389 від 09.04.2015р., №001390 від 09.04.2015р., № 001392 від 10.04.2015р., журнал реалізації за 04.2015 року, №001424, № 001422, № 001427 від 24.04.2015р., №001428, №001429, №001430 №001431, №001439 від 25.04.2015р., №001440 від 27.04.2015р., №001454 від 18.04.2015р., №001462 від 29.04.2015р., №001455 від 28.04.2015р., №001456 від 28.04.2015р., №001457 від 28.04.2015р., №001463 від 29.04.2015р., звіт про рух лісопродукції за 12.2015 на 3-х аркушах, журнал реалізації продукції на 6 аркушах за 12.2015 року, ТТН 150192А, 150199 від 11.12.2015р., №150209 від 16.12.2015р., №002448 від 25.12.2015р., №150265 від 30.12.2015р., №150266 від 30.12.2015р., №150267 від 30.11.2015р., №150203 від 15.12.2015р., №150214 від 17.12.2013р., №150215 від 17.12.2015р., №150216 від 17.12.2015р., №150217 від 17.12.2015р., №150218 від 17.12.2015р., №150217 від 17.12.2015р., №150220 від 17.12.2015р., №150245 від 26.12.2015р., №150245 від 26.12.2015р., №150251 від 26.12.2015р., №150249 від 26.12.2015р., №150244 від 26.12.2015р., №150255 від 28.12.2015р., №150256 від 28.12.2015р., №150187 від 07.12.2015р., №150188 від 07.12.2015р., №15019409.12, №150195 від 10.12.2015р., №150221 від 18.12.2015р., №1840412, №150185 від 04.12.2015р., №150180 від 04.12.2015р., №150179 від 03.12.2015р., №150207 від 16.12.2015р., №150224 від 1812.2015р., №150202 від 14.12.2015р., №150201 від 14.12.2015р., №150200 від 14.12.2015р., №150197 від 11.12.2015р.., №150196 від 10.12.2015р., №150193 від 09.12.2015р., №150192 від 08.12.2015р., №150191 від 08.12.2015р., №150190 від 08.12.2015р., №150186 від 07.12.2015р., №15015 від 04.12.2015р.у, №150182, №150181 від 04.12.2015р., довіреність ААА №662447 від 21.12.2015р, ТТН №150233 22.12.2015р., №150234 від 23.12.2015р., №150210 від 16.12.2015р, №150021 16.12.2015р., довіреність ААЕ №605440, № 150208 від 16.11.2015р., №150212 від 17.12.2015р., №150221 від 18.12.2015р., №150224 від 18.12.2015р., №150226 від 22.12.2015р., № 150225 від 21.12.2015р., №150231 від 22.12.2015р., №150226 від 22.12.2015р., №150235 від 23.12.2015р., №150236 від 24.12.2015р., №150239 від 24.12.2015р., №150237 від 24.12.2015р., №150238 від 24.12.2015р., №150243 від 15.12.2015р., №150240 від 25.12.2015р., №150241 від 25.12.2015р., №150242 від 25.12.2015р., №150244 від 16.12.2015р., №150252 від 26.12.2015р., №150250 від 26.12.2015р., №150248 від 26.12.2015р., накладна №5,0 05. 30122015 від 30.12.2015р., №14 07.12, ТТН №02463 14.12,021165 від 15.12.2015, №021168 від 16.12.2015р., №021167 від 11.12.2015р., №021169 від 30.12.2015р., №031170, №021171, №021171, №021173, №021175 від 25.12.2015р., №021166, від 16.12.2015р., №021172 від 30.12.2015р., №021162 від 31.12.2015р., накладна від 30.12.2015р., довіреність ВАЗ №28 від 23.12.2015р., ТТН №021174 від 29.12.2015р., накладна №2411135 24.11, наряд-акт виконання робіт №185 від 01.12.2015р., ТТН №150204 від 15.12.2015р., №150205 від 15.12.2015р., №150206 від 15.12.2015р., №150258 від 28.12.2015р., №150260 від 28.12.2015р., №150263 від 30.12.2015р., №150264 від 30.12.2015р., №002466 від 11.01.2016р., №002464, №00465, №1500263 від 30.12.2015р., №150264 від 30.12.2015р., №150146 від 26.12.2015р., №150253 від 28.12.2015р., №150254 від 28.12.2015р., №150261 від 28.12.2015р., №150262 від 29.12.2015р., №150228 від 21.12.2015р., №150239 від 21.12.2015р., №150230 від 21.12.2015р., звіт про рух лісопродукції за травень 2015 року, звіт про рух лісопродукції за травень 2015 року, звіт про рух лісопродукції за травень 2015 року, звіт про рух лісопродукції за травень 2015, звіт про рух лісопродукції за травень 2015, звіт за травень 2012 року, акт №5, №5а, №56, №5В, журнал реалізації за травень 2015 року, журнал реалізації дії, №001475 від 05.05.2015р., №001497 від 08.05.2015р., №001494 від 12.05.2015р., №001500 від 12.05.2015р., №001575 від 23.05.2015р., № 001579 від 25.05,2015р., №001580 від 25.09.2015р., №001577 від 25.05.2015р., №001588 від 26.09.2015р., №001617 від 20.05.2015р., №001618 від 20.05, №001619 від 29.05.2015р., ТТН №001620 від 29.05.2015р., №001514 від 12.05.2015р., №001515 від 12.05.2015р., №001516 від 12.05.2015р., №001543 від 15.05.2015р., №001552 від 18.05.2015р., №001553 від 18.05.2015р., №001586 від 26.05.2015р., №001587 від 26.05.2015р., №001551 від 28.05.2015р., №001567 від 22.05.2015р., №001568 від 22.05.2015р., №001569 від 22.05.2015р., №001572 від 22.05.2015р., №001503 від 12.05.2015р., №001504 від 12.05.2015р., №001505 від 12.05.2015р., №001506 від 12.05.2015р., №001509 від 12.05.2015р., №001511 від 12.05.2015р., №001512 від 12.05.2015р., №001518 від 12.05.2015р., №001492 від 06.05.2015р., №001535 від 15.05.2015р., №001538 від 15.05.2015р., №001537 від 15.05.2015р., №001547 від 15.05.2015р., №001546 від 15.05.2015р., №001548 від 18.05.2015р., №001519 від 13.05.2015р., №001476 від 05.05.2015р., №001484 від 06.05.2015р., №001508 від 12.05.2015р., №001513 від 12.05.2015р., №001517 від 12.05.2015р., №001501 від 12.05.2015р., №001534 від 15.05.2015р., №001544 від 15.05.2015р., №001545 від 15.05.2015р., №001549 від 18.05.2015р., №001555 від 19.05.2015р., №001556 від 19.05.2015р., №001573 від 25.05.2015р., №001574 від 25.05.2015р., журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за 05.2015 року, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за 06.2015 року, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за 06.2015 року, накладна 260615 від 26.06.2015р., звіт по руху за 06.2015р., СПО серія ОД №263003, №01227 від 30.06.2015р., щоденник приймання продукції, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції від 06.2015 року з ТТН №001478 від 20.06.2015р., №001698 від 20.06.2015р., №001610 від 20.06.2015 року, № 001627 від 20.06.2015 року, № 001697 від 20.06.2015 року, № 001700 від 20.06.2015р., №001702 від 23.06.2015р., журнал реалізації за 06.2015 року з ТТН №001622 від 02.06.2015р., №001623 від 02.06.2015р., №001640 від 08.06.2015р., №001635 від 05.06.2015р., №001636 від 05.06.2015р., №001637 від 05.06.2015р., №001638 від 06.06.2015р., №001639 від 06.06.2015р., №001644 від 09.06.2015р., №001645 від 09.06.2015р., №001641 від 08.06.2015р., №001644 від 08.06.2015р., №001643 від 08.06.2015р., №001646 від 09.06.2015р., №001649 від 10.06.2015р., №001651 від 11.06.2015р., №001657 від 12.06.2015р., №001673 від 16.06.2016р., журнал реалізації за 06.2015 року з ТТН №001695 від 19.06.2015р., №001693 від 19.06.2015р., №001719 від 24.06.2015р., №001714 від 24.06.2015р., №001712 від 24.06.2015р., №001713 від 24.06.2015р., №001711 від 24.06.2015р., №001720 від 24.06.2015р., №001774 від 30.06.2015р., №001775 від 30.06.2015р., №001777 від 30.06.2015р., №001776 від 30.06.2015р., журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за 06.2015 року з ТТН №001691 від 19.06.2015р., №001756 від 26.06.2015р., №001757 від 26.06.2015р., №001706 від 23.06.2015р., №001705 від 23.06.2015р., №001704 від 29.06.2015р., №001703 від 23.06.2015р., №001753 від 26.06.2015р., №001754 від 26.06.2015р., №001752 від 26.06.2015р., №001755 від 26.06.2015р., №001759 від 26.06.2015р., №001771 від 30.06.2015р., №001773 від 30.06.2015р., №001772 від 30.06.2015р. звіт про рух лісо продукції за 07.2015 року, звіт про рух лісопродукції за 07.2015 року, звіт про рух лісо продукції за 07.2015 року з ТТН№001908 від 30.07.2015р., №001910 від 30.07.2015р., №001793 від 01.07.2015р., №001806 від 13.07.2015р., №001805 від 13.07.2015р., №001804 від 13.07.2015р., №001877 від 24.07.2015р., №001887 від 28.07.2015р., журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за 07.2015 року з ТТН №001836 від 17.07.2015р., №001842 від 20.07.2015р., №001849 від 20.07.2015р., №001857 від 21.07.2015р., №001850 від 21.07.2015р., №001853 від 21.07.2015р., №001854 від 21.07.2015р., №001855 від 21.07.2015р., №001860 від 22.07.2015р., №001862 від 22.07.2015р., №001866 від 23.07.2015р., №001867 від 23.07.2015р., №001863 від 23.07.2015р., №001864 від 23.07.2015р., журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за 07.2015 року з ТТН №001786 від 02.07.2015р., №001789 від 03.07.2015р., №001801 від 13.07.2015р., №001800 від 09.07.2015р., №001855 від 17.07.2015р., №001788 від 03.07.2015р., №001791 від 07.07.2015р., №001799 від 04.07.2015р., №001795 від 08.07.2015р., №001792 від 07.07.2015р., №001797 від 08.07.2015р., №001798 від 08.07.2015р., №001796 від 08.07.2015р., №001794 від 08.07.2015р., №001799 від 09.07.2015р., №001810 від 14.07.2015р., №001803 від 13.07.2015р., №001808 від 14.07.2015р., журнал реалізації за 07.2015 року з ТТН №001784 від 01.07.2015р., №001779 від 01.07.2015р., №001780 від 01.07.2015р., №001778 від 01.07.2015р., №001781 від 01.07.2015р., №001785 від 01.07.2015р., №001787 від 03.07.2015р., №001790 від 05.07.2015р., №001802 від 13.07.2015р., №001809 від 14.07.2015р., №001807 від 14.07.2015р., №001811 від 14.07.2015р., №001812 від 14.07.2015р., №001817 від 15.07.2015р., №001833 від 16.07.2015р., №001834 від 17.07.2015р., №001841 від 20.07.2015р., №001861 від 22.07.2015р., журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за липень 2015 року з переліченими ТТН в кількості 29 штук та зазначеними в журналі номерами, звіт про рух лісопродукції за серпень 2015 року, звіт про рух лісопродукції за серпень 2015 року, акт на зміну якості та призначення деревини №8, звіт про рух лісопродукції за серпень 2015 року, журнал реалізації (відпуску) деревини за серпень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 22 штуки, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за серпень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 11 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за серпень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 25 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за серпень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 25 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за серпень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 24 штуки, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за вересень 2015 року з переліченими в ньому ТТН в кількості 4 штуки, звіт про рух лісопродукції за вересень 2015 року, звіт про рух лісопродукції за серпень 2015 року, акт №69, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за вересень 2015 року з переліченими в ньому ТТН в кількості 25 штук, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за вересень 2015 року з переліченими в ньому ТТН 1 штука (додаток ТТН відсутня), журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за вересень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 23 штуки, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за вересень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 25 штук, звіт про рух лісопродукції за жовтень 2015 року, звіт про рух лісопродукції за жовтень 2015 року, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за жовтень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 29 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 25 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 25 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 3 штуки, звіт про рух лісопродукції за жовтень 2015 року, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2015 року з переліченими в ньому додатками ТТН в кількості 6 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2015 року з переліченими в ньому додатками в кількості 2 штуки, журнал на лісогосподарчі роботи за грудень 2015 року, наряд - акт на виконання робіт №186, №187, №188, №189, №190, №191, №193, щоденник приймання лісо продукції (б/ч), акт на виконання робіт №194, №195, №196, №197, №198, №199, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №211, №212, №209, №206, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2015 року, акт на виконання робіт №163, №161, №160, №157, №156, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за вересень 2015 року, щоденники за вересень 2015 року в кількості 14 штук, акт на виконання робіт №131, №129, №127, №125, №126, «133, №124, №128, №130, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за лютий 2015 року з щоденниками в кількості 3 штуки, акти на виконання робіт №210, №211, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за березень 2015 року з актами на виконання робіт №17, №29 та щоденниками в кількості 11 штук, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за квітень 2015 року з щоденниками в кількості 3 штуки та актами на виконання робіт №38, №39, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за травень 2015 року з щоденниками в кількості 6 штук та актами на виконання робіт №45, №46, №60, №58, №57, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за червень 2015 року з актами на виконання робіт №84, №85, №86, №75, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №91, №90, №92, №93, №94, №95 та щоденник до них, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за липень 2015 року з щоденниками в кількості 8 штук та акти на виконання робіт №98, №99, №100, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за серпень 2015 року з щоденниками в кількості 7 штук та актами на виконання робіт №111, №113, №112, №115, №116, №117, №118, журнал реалізації (відпуску) лісопродукції (б/ч) з актами на виконання робіт №175, № 166, №167, №168, №169, №177, №171, 3172, №174, №175, №186, №167, №168 та щоденник до них, акт прийомки-здачі виконаних робіт по договору підряду №011101 ДГГ від 15.01.2013р., звіт по руху лісо продукції за січень 2013 року, журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за січень 2015 року з переліченими додатками ТТН в кількості 11 штук, акт прийомки - здачі виконаних робіт від 05.01.2016р., журнал вихідної кореспонденції ДП «Ананьївське ЛГ», журнал вхідної кореспонденції ДП «Ананьївське ЛГ», наказ №44-А від 01.04.2015р., звіт про рух лісопродукції за місцем зберігання Жеребківське, платіжне доручення №264 від 14.12.2015р., копія наказу №1-К від 16.08.2004р., копія наказу №122-П від 13.08.2005р., наказ №138 - К від 30.11.2005р., витяг з наказу на ОСОБА_6 , контракт від 20.03.2015р., наказ №99 - К від 11.11.2015р, № 79 - К від 23.09.2015р., службова інструкція від 01.11.2012р., службова інструкція від 03.01.2012р., книга наказів ДП «Ананьївське ЛГ» прошита та пронумерована на 175 аркушах.
Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання слідчого наполягав, стверджуючи про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути доказами вчинених злочинів, а їх повернення володільцю призведе до втрати дієвості кримінального провадження.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, надіславши до суду факсограму, в якій просив відкласти розгляд клопотання слідчого, мотивуючи своє прохання хворобою керівника підприємства та перебуванням його на «лікарняному», однак підтверджуючих документів до суду не надав, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для відкладення розгляду, в тому числі з урахуванням обмеження в часі на розгляд вказаної категорії клопотань (протягом 72 годин), що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження та дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, виходячи із наступного:
ст.41 Конституції України гарантується, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, однак використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства;
ч.1 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому вказаним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищенні, перетворення, відчуження;
згідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: - підстави і мету відповідно до положень статті 170 зазначеного Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; - перелік і види майна, що належить арештувати; - документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, і до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;
ч.3 ст.172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 вказаного Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу
із протоколу обшуку від 15.02.2016р. видно, що у вказаний день, в період з 08год. 15хв. до 17год. 42хв., при обшуку в приміщеннях ДП «Ананьївське лісове господарство», розташованих за адресою: с.Ананьїв Перший, пров.Будівельний, 3Б, Ананьївського району було виявлено та вилучено зазначені вище документи;
слідчий ОСОБА_4 своїм клопотанням та доданими до нього документами не довів наявність достатніх підстав вважати, що всі вилучені документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки окрім витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та копії протоколу обшуку, інших документів, на підтвердження своїх доводів, зокрема протоколів огляду вилучених документів, якими виявлені підробки, виправлення, перекреслення, та неспівпадіння дат, а також допиту працівників підприємства та інших осіб по незаконним порубкам дерев та їх перевезенню, слідчому судді не надав.
Таким чином, клопотання слідчого та додані до нього документи, в зв'язку невідповідністю вимогам ст.ст.170, 171 КПК України, підлягають поверненню прокурору, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин, з моменту їх отримання.
Керуючись ст.ст.132, 159-160, 163-166, 167, 170-173, 309, 369-372, 532 ч.5 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Красноокнянського відділення поліції Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, тобто документів, які були вилученні із ДП «Ананьївське лісове господарство», підчас обшуку 15.02.2016р., повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин, який рахувати з моменту отримання копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Копію ухвали надіслати прокурору та слідчому, для виконання, а володільцю ДП «Ананьївське лісове господарство», для відома.
Слідчий суддя ОСОБА_1