Провадження №1-кс/200/6735/15
Справа №200/16568/15-к
17 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку телефонних засобів IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а також картки від сім карток оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період з 01.01.2013 по момент оголошення ухвали , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів телефонних засобів IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 а також картки від сім карток оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період з 01.01.2013 по момент оголошення ухвали із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з'єднань.
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000065 від 05.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_25 ), фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_25 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 за період 2013-2014 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 326 524,72 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.
В ході проведених обшуків за адресами місцезнаходження тіньового офісу конвертаційного центру, а також домашніми адресами організаторів, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 відшукано та вилучено мобільні телефони з такими IMEI номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 а також картки від сім карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з такими номерами телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань), з якими спілкується власники абонентських телефонних засобів IMEI, сім картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пластиковими картками з номерами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переліченими вище номерами. Дана інформація має суттєве значення по справі та необхідна для документування злочинної діяльності, встановлення повного кола осіб, визначення ролей встановлених осіб та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять технічну інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку телефонних засобів IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 номерів телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період з 01.01.2013 по 13.08.2015, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент.
Строк дії ухвали до 17 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1