Провадження №1-кс/200/5198/15
Справа №200/13497/15-к
13 липня 2015 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську скаргу представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
До суду надійшла скарга представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В обгрунтування скарги скаржник зазначає, що СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області в особі слідчого ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015040000000581 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. Ухвалою слідчого судді Центрально-міського районного суду м.Кривий Ріг від 19.06.2015 року надано дозвіл прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 на проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Автотранспортна, 2, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, первинних бухгалтерських податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спец Бізнес Груп», ТОВ «Прождек Стар», ТОВ «Тревін Люкс», ТОВ «Унісон Трейд Груп», ТОВ «Аркада бізнес Груп», ТОВ «Амаро Трейд», ТОВ «Марвел-17», ТОВ «Біо - Медікал», ТОВ «Фарм Септ ЛТД», ТОВ «Фармсепт 2014» та інших підприємств за період з 01.01.2014 року по теперішній час.
19.06.2015 року прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 було проведено обшук кімнати на 5 поверсі будинку 2 по вул.Автотранспортній, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 1 111 666 грн., 25 966,20 дол. США, електронний пристрій TD-2304ss, вай фай роутер чорного кольору, електроний пристрій Hitachi s/n WDJOWJ7C, електроний пристрій модель 62113302, вай фай роутер Д-лінк, карту ABLV чорного кольору № НОМЕР_1 в оригінальній упаковці, пластикову карту VISA Elektron № НОМЕР_2 , флеш карти з написом Трансенд 2 шт., LG, Kingston жовто-білого кольору, банківські виписки різних підприємств, чернові книги, чорнові записки, мобільний телефон Самсунг, імей НОМЕР_3 , мобільний телефон Нокіа, імей НОМЕР_4 з сім картою МТС, ноутбук Тошиба с/н 572540ІОК, рахунковий апарат № НОМЕР_5 , монітор моделі ОСОБА_8 .
Дане майно на думку скаржника не має жодного відношення до юридичних осіб, зазначених в ухвалі слідчого судді, не є доказами у кримінальному провадженні, а тому має бути повернуто власнику.
З клопотанням про накладання арешту на тимчасово вилучене майно слідчий на наступний день після проведення обшуку не звертався.
ОСОБА_3 не є учасником кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини в ній викладені.
Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, просив в ній відмовити.
Розглянувши скаргу, доходжу висновку про її задоволення.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-міського районного суду м.Кривий Ріг від 19.06.2015 року надано дозвіл прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 на проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Автотранспортна, 2, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, первинних бухгалтерських податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спец Бізнес Груп», ТОВ «Прождек Стар», ТОВ «Тревін Люкс», ТОВ «Унісон Трейд Груп», ТОВ «Аркада бізнес Груп», ТОВ «Амаро Трейд», ТОВ «Марвел-17», ТОВ «Біо - Медікал», ТОВ «Фарм Септ ЛТД», ТОВ «Фармсепт 2014» за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів - ордерів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортних документів, податкових накладних, регістрів (реєстрів) отриманих та виданих податкових накладних, рахунків, актів виконаних робіт, листів, платіжних документів, документів складського обліку та податкового обліку, податкової звітності, печатки та штампи вищезазначених підприємств, знаряддя їх виготовлення, факсімільє, системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, сервери, інша копм'ютерна техніка, інші електроні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
Протоколом обушку від 19.06.2015 року в кримінальному провадженні №1201504000000581 від 12.06.2015 року зафіксовано факт вилучення з кімнати 507 будинку 2 по вул.Автотранспортній, що займає представник ТОВ «Євротраст» ОСОБА_10 наступного майна:
Грошові кошти у сумі 1 111 666 грн.;
25 966 доларів США;
електронний пристрій TD-2304ss;
вай фай роутер чорного кольору;
електроний пристрій Hitachi s/n WDJOWJ7C;
електронний пристрій модель 62113302;
вай фай роутер Д-лінк;
карта ABLV чорного кольору № НОМЕР_1 в оригінальній упаковці;
пластикова карта VISA Elektron № НОМЕР_2 ;
флеш карти з написом Трансенд 2 шт., LG, Kingston жовто-білого кольору;
банківські виписки різних підприємств, чорнові книги, чорнові записки;
мобільний телефон Самсунг, імей НОМЕР_3 ;
мобільний телефон Нокіа, імей НОМЕР_4 з сім картою МТС;
ноутбук Тошиба с/н 572540ІОК;
рахунковий апарат № НОМЕР_6 WK;
монітор моделі Віев Сонік.
Згідно з витягом з ЄРДР, ані ОСОБА_10 , ані ТОВ «Євротраст» не є учасниками кримінального провадження №12015040000000581.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У судовому засіданні встановлено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна ані слідчим, ані прокурором до суду не подавалось, вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, належить особі, яка на є учасником кримінального провадження, тому скаргу слід визнати обґрунтованою та задовольнити.
Також встановлено, що обшук проводився прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , який є в групі процесуальних керівників в даному кримінальному провадженні, та все вилучене майно знаходиться в прокуратурі Дніпропетровської області.
Керуючись ст.ст.306-308 КПК України -
Зобов'язати прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене в ході обшуку 19.06.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 майно:
Грошові кошти у сумі 1 111 666 грн.;
25 966 доларів США;
електронний пристрій TD-2304ss;
вай фай роутер чорного кольору;
електроний пристрій Hitachi s/n WDJOWJ7C;
електронний пристрій модель 62113302;
вай фай роутер Д-лінк;
карта ABLV чорного кольору № НОМЕР_1 в оригінальній упаковці;
пластикова карта VISA Elektron № НОМЕР_2 ;
флеш карти з написом Трансенд 2 шт., LG, Kingston жовто-білого кольору;
банківські виписки різних підприємств, чорнові книги, чорнові записки;
мобільний телефон Самсунг, імей НОМЕР_3 ;
мобільний телефон Нокіа, імей НОМЕР_4 з сім картою МТС;
ноутбук Тошиба с/н 572540ІОК;
рахунковий апарат № НОМЕР_6 WK;
монітор моделі Віев Сонік.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1