Провадження №1-кс/200/5378/15
Справа №200/13783/15-к
13 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - копій документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період - з 01.01.2014 по 01.07.2015; реєстру про рух грошових кошів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з 01.01.2014 по 01.07.2015 року в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015040000000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи земельними ділянками, що надані у довічне користування ОСОБА_5 .
Так, з 1992 року ОСОБА_6 є власником та директором ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_7 », які розташовані на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.
Для ведення фермерських господарств ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 1992 року по 2000 рік були надані на праві довічного користування земельні ділянки на території Губинської селищної ради Новомосковського району площею 92, 9 га, що розташовані на двох полях. З моменту виділення вказаних земельних ділянок, на праві довічного користування ОСОБА_6 щорічно обробляв її за допомогою власної сільськогосподарської техніки.
В період часу з березня по травень 2015 року на вищевказаній земельній ділянці, площею 92, 9 га ОСОБА_6 засіяв пшеницею - 10 га, ячменем - 44 га, соняшником - 38, 90 га.
26 червня 2015 року, в ході об'їзду вказаних полів, ОСОБА_6 побачив трафарети з написами «ПП ОСОБА_4 номер кадастру 1223255600:01:080:1000 телефон НОМЕР_4 », «ПП ОСОБА_4 номер кадастру 1223255600:02:063:1000 телефон НОМЕР_4 », «ПП ОСОБА_4 номер кадастру 1223255600:01:081:1000 телефон НОМЕР_4 », «ПП ОСОБА_4 номер кадастру 1223255600:01:073:1001 телефон НОМЕР_4 ». Зателефонувавши за вказаним номером телефону у ОСОБА_6 відбулась розмова з невідомим йому чоловіком, який повідомив, що ці земельні ділянки належать йому і врожай з них буде збирати він власними силами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 відкритий 25.04.2008.
У зв'язку із викладеним вище, виникла необхідність в отриманні відомостей, які необхідні для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період - з 01.01.2014 по 01.07.2015; реєстру про рух грошових кошів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з 01.01.2014 по 01.07.2015 року в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1