12.02.2016
Справа№522/2208/16-к
1-кс/522/2445/16
12 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У провадженні СВ Приморського ВП ГУНП у Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2016 до ЧЧ Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, про те, що посадові особи Громадської організації “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом зловживання службовим становищем, не маючи законних підстав розтратили грошові коштами вказаної вище організації, які належать членам ГО “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Допитаний у якості потерпілого виконавчий директор ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_4 вказав на те, що за час його роботи у вищевказаному товаристві, а саме з 2006 року ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” утримує з заробітної плати робітників компанії за їх заявами профспілкові внески та перераховує суми таких внесків, а також добровільні внески на захист соціальних інтересів своїх робітників на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керівником та головою профспілкового комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.08.2002 року є ОСОБА_5 .
Так, з 14.08.2002 року з дати державної реєстрації ЧПСМ на розрахункові рахунки організації надходять внески її членів у вигляді грошових коштів.
В свою чергу ОСОБА_5 перебуваючи на посаді керівника організації та зловживаючи своїм службовим становищем без погодження з профспілковим комітетом та членами ЧПСМ у порушення положень Статуту ЧПСМ одноособово розпоряджається грошовими коштами організації та витрачає їх на власні лише йому одному відомі цілі не надаючи при цьому жодних звітів членам організації.
Профспілка взагалі не виконує своє основне завдання щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Про такі незаконні дії ОСОБА_5 зокрема свідчить той факт, що він без узгодження з членами організації у порушення вимог статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщує грошові кошти організації, які формуються за рахунок внесків її членів, на депозити у фінансових установах з метою отримання грошових коштів.
Таким чином, він невиправдано ризикує коштами членів ЧПСМ, які ОСОБА_5 не належать.
Про це факт свідчить наявність у Господарському суді Одеської області справи №916/1535/15-г про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ЧПСМ заборгованості за депозитом у сумі 8755795,34 грн.
Працівникам нашого підприємства, які є членами ЧПСМ взагалі не відомо, яким чином такі суми грошових коштів опинились на рахунках вказаної банківської установи.
Вказаним вище судовим процесом ОСОБА_5 намагається прикрити дійсну розтрату грошових коштів ЧПСМ, які йому не належали й не належать.
Також потерпілий ОСОБА_4 вказує на те, що діями керівника Громадської організації “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду інтересам ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та її працівникам, що полягає у протиправному одноособовому розпорядженні грошовими коштами та у їх розтраті на власні потреби за відсутності дій щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” для забезпечення яких і була створена зазначена вище громадська організація.
В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено достатні дані, що свідчать про імовірне привласнення та розтрату посадовими особами
Громадської організації “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” грошових коштів, які належать членам вищевказаного організації.
На теперішній час, в ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обліковуються за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, що знаходяться у володінні банківської установи, які безпосередньо стосуються відкриття рахунку та користування ним для подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи.
Отже, виходячи із вищевикладеного є необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, а також інших документів, що знаходяться у володінні банківської установи, які безпосередньо стосуються відкриття рахунку та користування ним, які обліковуються за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2006 до 31.01.2016, а саме: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” МФО НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 (українська гривня), р/р № НОМЕР_4 (долар США), р/р № НОМЕР_5 (українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (українська гривня); ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” МФО НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 (долар США), р/р № НОМЕР_9 (долар США), р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), р/р № НОМЕР_10 (долар США), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), р/р № НОМЕР_11 (долар США), р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), р/р № НОМЕР_13 (долар США); Акціонерний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” МФО НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 (долар США), р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), р/р № НОМЕР_17 (українська гривня), р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), р/р № НОМЕР_19 (долар США), р/р № НОМЕР_20 (українська гривня), р/р № НОМЕР_21 (українська гривня), р/р № НОМЕР_22 (українська гривня), р/р № НОМЕР_23 (долар США), р/р НОМЕР_24 (долар США), р/р № НОМЕР_25 (долар США); ПАТ “Сбербанк” МФО НОМЕР_26 , р/р НОМЕР_27 (долар США), р/р № НОМЕР_28 (долар США), р/р № НОМЕР_29 (українська гривня), р/р № НОМЕР_28 (українська гривня); ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” МФО НОМЕР_30 , р/р НОМЕР_31 (українська гривня), р/р № НОМЕР_31 (долар США), р/р № НОМЕР_32 (українська гривня), р/р № НОМЕР_32 (долар США),
р/р № НОМЕР_33 (українська гривня), р/р НОМЕР_34 (долар США); ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” МФО НОМЕР_35 , р/р № НОМЕР_36 (Євро), р/р № НОМЕР_37 (долар США), р/р № НОМЕР_38 (українська гривня), р/р № НОМЕР_39 (Євро), р/р № НОМЕР_40 (долар США), р/р № НОМЕР_41 (українська гривня), р/р № НОМЕР_42 (Євро), р/р № НОМЕР_43 (долар США), р/р № НОМЕР_44 (українська гривня), р/р № НОМЕР_45 (долар США), р/р № НОМЕР_46 .
Враховуючи вище зазначене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” МФО НОМЕР_35 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , що здійснюватиме досудове розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику, або працівникові оперативного підрозділу за дорученням вищевказаних осіб, у порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2006 до 31.01.2016, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - р/р № НОМЕР_36 (Євро), р/р № НОМЕР_37 (долар США), р/р № НОМЕР_38 (українська гривня), р/р № НОМЕР_39 (Євро), р/р № НОМЕР_40 (долар США), р/р № НОМЕР_41 (українська гривня), р/р № НОМЕР_42 (Євро), р/р № НОМЕР_43 (долар США), р/р № НОМЕР_44 (українська гривня), р/р № НОМЕР_45 (долар США), р/р № НОМЕР_46 , реєстраційні справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним рахункам, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб громадської організації щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” МФО НОМЕР_35 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.
Зобов'язати у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” МФО НОМЕР_35 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1