Справа № 486/177/16-к
Провадження № 1-кс/486/30/2016
17 лютого 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16 лютого 2016 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 11.12.2015 до ЧЧ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.12.2015 близько 13.30 год. невідомий чоловік, під приводом продажу міні-трактору “Янмар”, заволодів його грошовими коштами в сумі 4800 гривень, які він перерахував через термінал “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на банківську картку № НОМЕР_1 .
Органами досудового розслідування під час допиту потерпілого встановлено, що 05.12.2015 року близько 14.00 год. ОСОБА_5 через мережу інтернет на сайті “ОЛХ” знайшов оголошення про продаж б/у міні-трактору “Янмар” вартістю 24000 гривень, що його зацікавило. Зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 він зателефонував за контактним номером залишеним під оголошенням НОМЕР_3 , де слухавку взяв невідомий раніше йому чоловік на ім'я ОСОБА_6 . Останній повідомив про передоплату в розмірі 20% від суми товару, тобто 4400 гривень, а також дав номер своєї банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , дія картки до травня 2016 року. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився переказати кошти.
07.12.2015 року о 13.33 год. ОСОБА_5 з відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” розташованого по АДРЕСА_1 перерахував через термінал на номер “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4800гривень про, що отримав чек. З подальшим телефонних розмов продавцем товару було повідомлено ОСОБА_5 , що гроші отримані та щоб останній чекав на дзвінок.
08.12.2015 року потерпілий знову зателефонував чоловіку з оголошення, де його повідомили про неполадки з трактором та запропонували надіслати йому інший трактор, за який необхідно сплатити 7000 гривень, на що ОСОБА_5 не погодився та попросив повернули йому гроші. Згодом ОСОБА_5 знову почав телефонувати на вказаний номер телефону № НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не брав, а потім номер був вже вимкнений. Оскільки гроші йому так і не повернули, а товар не надіслали, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся з заявою до поліції.
Дане кримінальне провадження 12 грудня 2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015150120001075; правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власників банківських рахунків “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме в період часу з 07.12.2015 по 09.12.2015, яка в подальшому буде використана як доказ.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_1 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме в період часу з 07.12.2015 по 09.12.2015 р., надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 в період часу з 07.12.2015 по 09.12.2015;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.12.2015 по 09.12.2015,
- фото- та відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.12.2015 по 09.12.2015,
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 17 березня 2016 року, включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1