печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6447/16-к
15.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Києвській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку, -
15.02.2016р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення, а саме: матеріалів кримінального провадження №22015101110000074 і грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро, вилучених 17.12.2015р. під час проведення обшуку місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в рамках вказаного кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110350001232 від 28.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_7 , обіймаючи посаду головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 , в один із днів другої декади жовтня 2015р. вирішив налагодити схему вимагання неправомірної вигоди у фізичних осіб-пасажирів міжнародних авіарейсів на постійній основі, шляхом створення штучних перешкод у здійсненні ними переміщення не розмитнених товарів через митний кордон України у зоні діяльності міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, ОСОБА_7 висунув громадянину ОСОБА_8 вимогу на передачу йому неправомірної вигоди у сумі 100 євро з однієї валізи за кожен безперешкодний пропуск через митний кордон України у зоні діяльності Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, які ОСОБА_8 планував переміщувати в ручній поклажі в якості багажу, а також за кожен безперешкодний пропуск через митний кордон України не розмитнених товарів з розрахунку 100 доларів США за кожну копію годинників відомих брендових марок, без проведення митного контролю, які ОСОБА_8 планував переміщувати в ручній покладі для власних потреб, тобто за вчинення в інтересах громадянина ОСОБА_8 дій з використанням службового становища. На вказану вимогу ОСОБА_8 погодився та домовився про передачу неправомірної вигоди кожен раз після успішного перетину ним Державного кордону України та безперешкодне переміщення зазначених речей.
У період з 15.11.2015р. по 19.01.2016р. у зв'язку із наданням ОСОБА_8 згоди на передачу неправомірної вигоди ОСОБА_6 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безперешкодно були переміщенні не розмитненні товари, що підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, які перевозив громадянин ОСОБА_8 16.11.2015р., не бажаючи негативних наслідків для себе, ОСОБА_8 на виконання вимоги ОСОБА_6 , передав останньому за вчинення вказаних вище дій в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 700 доларів США, а ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав вказані грошові кошти.
06.12.2015р., 18.12.2015р., 19.01.2016р. за наведених умов ОСОБА_8 на виконання вимоги ОСОБА_6 передав останньому за вчинення вказаних дій в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі відповідно 650 доларів США, 600 доларів США та 500 доларів США, а ОСОБА_7 зазначені грошові кошти отримав.
Таким чином, у період з 16.11.2015р. по 19.01.2016р. ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду загальною сумою 2450 доларів США.
12.02.2016р. старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за дорученням старшого слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 було проведено огляд грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро, вилучених 17.12.2015р. під час обшуку, проведеного за місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках розслідування кримінального провадження №22015101110000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2015р., досудове розслідування якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення вказаного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в присутності понятих у вказаних вилучених грошових коштах було виявлено шість купюр номіналом по 100 доларів США (KF52689327C, KF52689339C, KF52689387C, KB86760421L, KG40206928B, KD94000931A), які згідно протоколів від 15.11.2015р. та 05.12.2015р. вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - коштів складених у кримінальному провадженні №42015110350001232 від 28.10.2015р., ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди.
Посилаючись на те, що в ході розслідування кримінального провадження №42015110350001232 від 28.10.2015р. виникла необхідність в огляді та проведенні грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро, вилучених 17.12.2015 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження №22015101110000074, досудове розслідування якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з тим, що 12.02.2016р. під час проведення огляду вказаних грошових коштів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в присутності понятих було виявлено шість купюр номіналом по 100 доларів США (KF52689327C, KF52689339C, KF52689387C, KB86760421L, KG40206928B, KD94000931A), які згідно протоколів від 15.11.2015р. та 05.12.2015р. вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - коштів складених у кримінальному провадженні №42015110350001232 від 28.10.2015р, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
У судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , який на підставі постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 від 23.04.2015р. входить до групи слідчих у кримінальному провадженню №22015101110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2015р., проти задоволення клопотання не заперечував, в судовому засіданні надав копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2015р. в рамках розгляду кримінального провадження №757/44220/15-к про надання старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні №22015101110000074 від 23.04.2015р. дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та протоколу обшуку зазначеного житла, проведеного 17.12.2015р.
Судовим розглядом встановлено, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110350001232 від 28.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
За зазначеним кримінальним провадженням згідно протоколів від 15.11.2015р. та 05.12.2015р. огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - коштів, необхідних для проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання фактичних даних про вимагання та одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів працівником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 від громадянина України ОСОБА_8 за швидкий та безперешкодний пропуск товарів через митний кордон, ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_6 були вручені грошові кошти, індентифікаційні дані яких збігаються з вилученими грошовими коштами (шість купюр номіналом 100 доларів США: KF52689327C, KF52689339C, KF52689387C, KB86760421L, KG40206928B, KD94000931A), в ході обшуку, проведеного 17.12.2015р. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В рамках кримінального провадження №42015110350001232 від 28.10.2015р. ОСОБА_6 повідомлено 20.01.2016р. про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження №22015101110000074 від 23.04.2015р., дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в речах і документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з метою вилучення саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження №22015101110000074 від 23.04.2015р., оскільки досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню триває і вилучення оригіналів матеріалів кримінального провадження може зашкодити встановленню об'єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню, крім того слідчим в судовому засідання не доведено ту підставу, що копії документів зазначеного кримінального провадження, а саме, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.11.2015р. у кримінальному провадженні №757/44220/15-к, а також протоколу обшуку, проведеного слідчим на виконання зазначеної ухвали слідчого судді від 17.12.2015р., не зможуть забезпечити інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110350001232 від 28.10.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №22015101110000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2015р., з можливістю вилучення копій процесуальних документів у кримінальному провадженні №22015101110000074 від 23.04.2015р. у вигляді ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.11.2015р. у кримінальному провадженні №757/44220/15-к про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а також протоколу обшуку, проведеного старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 від 17.12.2015р., та дозвіл на вилучення грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро, вилучених 17.12.2015р. під час обшуку місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6447/16-к.
Примірник 2 надано старшому слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5
Слідчий суддя ОСОБА_1