про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/1204/16
Провадження 1-кс/712/686/16
м. Черкаси 10 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратура Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянув винесене старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_3 та погоджене у кримінальному провадженні № 12014250000000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -
Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014250000000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191
КК України.
В клопотанні зазначає, що що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014. В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 No 4, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
(м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дир. - ОСОБА_4 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в тимчасове платне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ). Також встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно, яке передане в суборенду
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
(м. Черкаси) згідно укладеного договору від 10.09.2013 No 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
(м. Дніпропетровськ в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків
паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме отримувала кошти від ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” з призначенням платежу: “за рельси згідно
рах. №....” на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритому в
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (МФО: НОМЕР_6 ) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
№ НОМЕР_8 відкритому в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” (МФО: НОМЕР_9 ).
В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” входили
гр. ОСОБА_5 , який одночасно перебував на посаді директора
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_6 , (перебував на посаді в.о. директора ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” входив гр. ОСОБА_4 , з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” орендували офісне приміщення на території ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” в АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об'єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконного демонтажу та вивезення з території ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує для здійснення банківських операцій розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, сум, призначення платежу, встановлення отримувача та платника виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016 включно, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою:
АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016 включно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на електронному та печатному носії інформації та вилучити його.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або на оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1