про накладення арешту
Справа 712/1310/16-к
Номер провадження 1-кс/712/752/16
м. Черкаси 11 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24.12.2015 року, клопотання про накладення арешту на банківські рахунки,-
До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №12015251010001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_4 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.
Так 12.11.2014 року, ОСОБА_4 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_5 , використавши службовий комп'ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_5 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «А-Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.
В ході подальшого досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_4 використовуючи вільний доступ до рахунку ФОП ОСОБА_5 , здійснювала перекази її грошових коштів на рахунки своєї доньки - ОСОБА_6 а також на рахунки ТОВ «Фарт Люкс» відкритих в АТ «УкрСиббанк», одним із засновників якого являється її донька ОСОБА_6 .
30.12.2015 року на підставі зібраних доказів в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Проведеним розслідуванням в кримінальному провадженні, зокрема з показань свідка ОСОБА_7 було встановлено, що донька підозрюваної ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , діючи як фізична особа підприємець, орендує нежитлове приміщення площею 129,1 кв. метрів, в будинку по АДРЕСА_1 , де розміщено її ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №51974194 від 22.01.2016 року, комплекс будівель по АДРЕСА_1 належить ЗАТ «НВК «Агробудосвіта».
09 лютого 2016 року, в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні орендованому ОСОБА_6 було виявлено та вилучено рухоме майно, придбане від коштів отриманих в злочинний спосіб. Враховуючи те, що вилучені меблі з приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 04.02.2016 року, але були здобуті злочинним шляхом, постало питання в накладенні арешту на вказані речі з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
На даний час органами досудового розслідування здобуто прямі докази, котрі вказують на те, що майно вилучене з приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було придбано саме за грошові кошти незаконно привласнені підозрюваною ОСОБА_4 , тобто підтверджуються протоколами допиту свідків, роздруківками грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 та ТОВ «Фарт Люкс», видатковими накладними, договорами купівлі продажу та іншим.
Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»
Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що достатні підстави для накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку приміщення площею 129,1 кв. метрів, в будинку по АДРЕСА_1 , де розміщено ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст. 170, 172-173, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку 09.02.2016 року, з приміщення орендованого ОСОБА_6 в будинку по АДРЕСА_1 , де розміщено ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
?Два кутові дивани обшиті матеріалом жовтого кольору, котрі мають розміри 80х80 см. в ширині та 113 см. висотою;
?Два дивани з маркуванням на боковій поверхні у вигляді ярлика зеленого кольору з надписом «LION», обшиті матеріалом жовтого кольору, котрі мають розміри: ширина -60 см.; висота-113 см.;
?Два дивани з маркуванням на боковій поверхні у вигляді ярлика зеленого кольору з надписом «LION», обшиті матеріалом жовтого кольору, котрі мають розміри: ширина -150 см.; висота-113 см.;
?Десять диванів з маркуванням на боковій поверхні у вигляді ярлика зеленого кольору з надписом «LION», обшиті матеріалом жовтого кольору, котрі мають розміри: ширина -110 см.; висота-113 см.;
?Вісім диванів з маркуванням на боковій поверхні у вигляді ярлика зеленого кольору з надписом «LION», обшиті матеріалом жовтого кольору, котрі мають розміри: ширина -100 см.; висота-113 см.;
?Три столи виготовлені з деревини темного кольору із заокругленими краями, котрі мають максимальні розміри: висота 79 см., ширина 70 см., довжина 110 см.;
?Чотири столи виготовлені з деревини темного кольору з рівними краями, котрі мають максимальні розміри: висота 79 см., ширина 69 см., довжина 100 см.;
?Чотири столи виготовлені з деревини темного кольору із заокругленими краями, котрі мають максимальні розміри: висота 78 см., ширина 68 см., довжина 110 см.;
?Один стіл виготовлений з деревини темного кольору з круглою столешнею, котрий має максимальні розміри: висота 78 см., діаметр столешні 80 см.;
?Льодо-генератор в корпусі світлого кольору з маркуванням «Frosty» Italy s\n 1401000071, model HZB-15lS;
?Рекламна вивіска круглої форми з надписом «У нас Завжди Смачно», розмірами 100 см. в діаметрі, котра закріплена на щиті розмірами 184х104 см.;
?Елементи рекламної конструкції у вигляді надписів «Білий» «Клик» та силует голови тварини, виготовлені з пластику світлого кольору, обтягнутого полімерною плівкою;
Вказані речі залишити на тимчасове збереження ОСОБА_8 , в складських приміщень, розташованих в АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1