Справа номер 712/1290/16-к Номер провадження 1-кс/712/732/16
11 лютого 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_4 , про поновлення строків для подачі клопотання на арешт майна та арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 ,-
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про поновлення строків для подачі клопотання на арешт майна та арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015250000000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, з неповною вищою освітою, одружений, непрацюючий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий, підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у пособництві у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_12 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи зв'язки, які дають можливість систематично здійснювати незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в липні 2015 року, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився зі своїми знайомими ОСОБА_6 , , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а у подальшому і з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.
03.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшук автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_1 , у якій знаходився ОСОБА_5 та при його особистому обшуці виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії: ВА 8453163, КЄ 0856864, КЙ 7634548, ЄВ 7546826, ЄХ 6291372, грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень серії: ЕШ 2551987, ЗА 0594593, грошова купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривня серії СЛ 6355806; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень серії: СД 2910325, ПД 5803004; грошова купюра номіналом 10 (десять) гривень серії КД 1932494; грошові купюри номіналом 5 (п'ять) серії ПВ 1873244, РЕ 2870324, ПЄ 1927732, РБ 6101317; грошові купюри номіналом 2 (дві) гривні серії: ПД 7903122, СД 2058866; грошова купюра номіналом 1 (одна) гривня серії СГ 8663093, на загальну суму 1325 (тисяча триста двадцять п'ять) гривень.
Крім того, 04.02.2016 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти валюти EURO на суму 1640 (одна тисяча шістсот сорок ) EURO, а саме: номіналом 200 EURO P00920477755, номіналом 100 EURO X11067492944, номіналом 50 EURO L30533262998, V51663210925, V58969966882, V42704014531, S35499699187, V56988611023, S38033091988, S48284037871, V51191790619, V51582964279, X45339099563, V08093361451, Z77434393923, V34302138493, V39126369667, X00648306884, S55189529746, P27582013945, L30144092882, V42709088731, X55175692898, X02005669829, X78007475045, X63042457952 номіналом 20 EURO UD2209276233, UB4228652729, UB4228652711, M89688048691, M87319484059, UD5229203643, U87046259747, грошові кошти валюти долар США на суму 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США, а саме номіналом 100 доларів США LB46162270F (B2), KB13819741L(B2), KB16803651F(B2), HF88677700C(F6), HH53819129A (H8), HH53819127A(H8), HB56589682P(B2), HH53819130A(H8), AD47712696A (D4), HF26356862F(F6), AE55229351B(E5), HB79658864A(B2), HB62499234L (B2), HH53983444A(H8), KB49853693B(B2), HD53304730B(D4), HB20449914M (B2), CB61080961E(B2), KB05835805R(B2), KB96176532I(B2), HL80995593F (L12), KH58605838A(H8), KB90480821K(B2), KB64756534I(B2), KB64756537I (B2), KC05450640A(C3), HH11778878В(H8), HH84624562A(H8).
04.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.
09.02.2016 вищевказані речі та грошові купюри було оглянуто, про що складено відповідний протокол.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна, у зв'язку з чим належить арештувати майно ОСОБА_5 , а саме вищевказані грошові кошти, в цілях забезпечення вироку суду та для унеможливлення їх зникнення чи витрати.
З метою забезпечення арешту вказаних грошових коштів, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваного та його захисників.
Крім того, відповідно до ст. 171 КПК України клопотання про арешт на тимчасово вилучене майно повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, однак направити дане клопотання у зазначений строк не представилося можливим у зв'язку з великим обсягом роботи по кримінальному провадженню, а саме: повідомленням про підозру 7 (сім) підозрюваних, проведенням обшуків у місцях їх реєстрації та проживання, обрання стосовно них запобіжних заходів, призначенням експертиз, проведенням оглядів вилученого майна, огляди вилучених речей та документів та ін. Тому на підставі ст. 117 КПК України необхідно пропущений з поважних причин строк для звернення з клопотанням про арешт майна поновити.
Заслухавши думку прокурора і доводи слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 22015250000000030, приймаючи до уваги вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
У зв'язку із з великим обсягом роботи по кримінальному провадженню, а саме: повідомленням про підозру 7 (сім) підозрюваних, проведенням обшуків у місцях їх реєстрації та проживання, обрання стосовно них запобіжних заходів, призначенням експертиз, проведенням оглядів вилученого майна, огляди вилучених речей та документів та ін. та з урахуванням часу, об'єктивно необхідного для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна, був пропущений слідчим з поважних причин.
Згідно ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Крім того, враховуючи той факт, що у санкції статті, яка інкримінуються ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому, а також недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення поданого клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України слідчий суддя, -
Поновити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_3 пропущений строк на звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- на грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серії: ВА 8453163, КЄ 0856864, КЙ 7634548, ЄВ 7546826, ЄХ 6291372, грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень серії: ЕШ 2551987, ЗА 0594593, грошова купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривня серії СЛ 6355806; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень серії: СД 2910325, ПД 5803004; грошова купюра номіналом 10 (десять) гривень серії КД 1932494; грошові купюри номіналом 5 (п'ять) серії ПВ 1873244, РЕ 2870324, ПЄ 1927732, РБ 6101317; грошові купюри номіналом 2 (дві) гривні серії: ПД 7903122, СД 2058866; грошова купюра номіналом 1 (одна) гривня серії СГ 8663093, на загальну суму 1325 (тисяча триста двадцать п'ять) гривень, які вилучені у нього 03.02.2016 під час проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_1 ;
- на грошові кошти валюти EURO на суму 1640 (одна тисяча шістсот сорок ) EURO, а саме: номіналом 200 EURO P00920477755, номіналом 100 EURO X11067492944, номіналом 50 EURO L30533262998, V51663210925, V58969966882, V42704014531, S35499699187, V56988611023, S38033091988, S48284037871, V51191790619, V51582964279, X45339099563, V08093361451, Z77434393923, V34302138493, V39126369667, X00648306884, S55189529746, P27582013945, L30144092882, V42709088731, X55175692898, X02005669829, X78007475045, X63042457952 номіналом 20 EURO UD2209276233, UB4228652729, UB4228652711, M89688048691, M87319484059, UD5229203643, U87046259747, грошові кошти валюти долар США на суму 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США, а саме номіналом 100 доларів США LB46162270F(B2), KB13819741L(B2), KB16803651F(B2), HF88677700C(F6), HH53819129A(H8), HH53819127A(H8), HB56589682P(B2), HH53819130A(H8), AD47712696A(D4), HF26356862F(F6), AE55229351B(E5), HB79658864A(B2), HB62499234L(B2), HH53983444A(H8), KB49853693B(B2), HD53304730B(D4), HB20449914M(B2), CB61080961E(B2), KB05835805R(B2), KB96176532I(B2), HL80995593F(L12), KH58605838A(H8), KB90480821K(B2), KB64756534I(B2), KB64756537I(B2), KC05450640A(C3), HH11778878В(H8), HH84624562A(H8), які вилучені 04.02.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає підозрюваний ОСОБА_5 .
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення
Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1