справа №712/9224/14-К
провадження 1кс/712/3063/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 25 червня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013110000000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013110000000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 22.10.2012 по 27.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 0,44 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) соняшника та кукурудзи.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу реалізації на адресу останнього соняшника та кукурудзи, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 0,44 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів), які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 заявив, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), також дану заяву підтримав прокурор ОСОБА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу реалізації на адресу останнього соняшника та кукурудзи, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 22.10.2012 по 27.11.2012 було отримано дохід в розмірі 0,44 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів), які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням на іншу особу.
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1