справа №712/9220/14-К
провадження 1кс/712/3059/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 25 червня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013110000000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013110000000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з жовтня 2012 по квітень 2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 67,85 млн. грн. від реалізації на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) насіння соняшника, кукурудзи та повернення коштів, дохід в розмірі 9,06 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) насіння кукурудзи та картоплі, дохід в розмірі 25,7 млн. грн. від надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) послуг, дохід в розмірі 7,99 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,15 млн. грн. від реалізації на адресу ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,11 млн. грн. за збір урожаю ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), дохід в розмірі 0,32 млн. грн. за реалізацію саджанців на адресу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), дохід в розмірі 0,22 млн. грн. за надання послуг на адресу СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ) з сушки кукурудзи, дохід в розмірі 0,85 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_12 ), (оплата згідно договору), дохід в розмірі 1,01 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ) саджанців, дохід в розмірі 1,05 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , фактична адреса: АДРЕСА_14 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) яблук, дохід в розмірі 0,5 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) овочевої продукції, дохід в розмірі 0,9 млн. грн. за виробництво на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фактична адреса: АДРЕСА_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), дохід в розмірі 0,49 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,44 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_20 ) соняшника та кукурудзи, дохід в розмірі 0,23 млн. грн. від реалізації на адресу ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_21 ) саджанців, дохід в розмірі 0,31 млн. грн. за надання послуг сушки на адресу ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_11 ).
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , фактична адреса: АДРЕСА_14 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фактична адреса: АДРЕСА_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_20 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_21 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_11 ), а саме : договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 заявив, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також дану заяву підтримав прокурор ОСОБА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів підтверджуючі факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , фактична адреса: АДРЕСА_14 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фактична адреса: АДРЕСА_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_20 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_21 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_11 ), а саме : договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням на іншу особу.
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1