Справа номер 712/9209/14к
Номер провадження 1кс/712/3056/14
про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси 23 червня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014250040002935, від 16.07.2013, старшим слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документації фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , та за місцем проживання головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 .
В клопотанні зазначає, що 16.07.2013 за даним фактом, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , являючись головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізуючи свій намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , з метою обману та остаточного переконання потерпілого, уклав з останнім договори про внесок на депозитний рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Договір № ДДВ-99 від 11.09.07. з додатками №1 від 11.09.07, та №2 від 11.09.07, Договір №700 від 11 лютого 2008р., з додатком № 700від 11 лютого 2008 р., від ОСОБА_7 та в подальшому умови договору не виконав, а грошові кошти привласнив та використав їх на власні потреби.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 , категорично заперечує те що він являється членом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідомо робив будь які внески до кредитної спілки також останній заперечує отримання будь яких коштів від кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні вклади та стверджує що ОСОБА_5 , брав у нього кошти на власні потреби, а уклав з останнім договори про його внесок на депозитний рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Договір № ДДВ-99 від 11.09.07. з додатками №1 від 11.09.07, та №2 від 11.09.07, Договір №700 від 11 лютого 2008р., з додатком № 700від 11 лютого 2008 р. лише тому, що ці договори були гарантом того, що повернення боргу гарантує не лише він один, а і його кредитна спілка.
ОСОБА_5 , в своїх показах категорично заперечує факти отримання ним будь яких коштів від потерпілого ОСОБА_7 , та складання з останнім вищевказаних договорів про внесок на депозитний рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначає що вся документація фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів знаходиться в нього за місцем проживання в АДРЕСА_1 , та за місцем проживання головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 .
В матеріалах документації фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , та за місцем проживання головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 . маються відомості про її членів, про їх депозитні внески та отримання ними відповідних відсотків, договори депозитного типу з членами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, заяви на вступ до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, відомості про рух коштів через касу кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів та по їх рахункам.
В зв'язку з цим матеріали документації фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , та за місцем проживання головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 є необхідними для встановлення істини, тому вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Клопотання просить розглянути за відсутності голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прож. в АДРЕСА_1 , та головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прож. в АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки документація фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , та за місцем проживання головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів документації фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відокремлених підрозділів, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , та за місцем проживання головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в АДРЕСА_2
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 . Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її винесення.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1