печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4569/16-к
09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим вилученням копій документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральної прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000523 від 18.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2015 років, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організували злочинну схему незаконної діяльності щодо привласнення державних коштів та сприяння підконтрольним їм підприємствам в мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету. Для функціонування зазначеної схеми невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ряду підприємств в т.ч. і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) у період 2011-2015 забезпечували визнання цих підприємств переможцями процедур закупівель товарів за державні кошти, хоча конкурсні пропозиції останніх були у рази завищені в ціні товарів (робіт, послуг), та не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. Так у пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маються довідки щодо місця знаходження офісу та складських приміщень, щодо наявності транспортних та технічних засобів необхідних для виконання умов договорів постачання, копії дилерських договорів, та листи виробників, в т. ч. і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є представником (дилером) даного товариства, які не відповідають дійсності і містять неправдиві дані. Результатом цих дій було укладання договорів постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо закупівлі кабельної продукції для АЕС, по яких ціни були завищені на 80-230%, чим спричинено тяжкі наслідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13, 2 млн. грн..Встановлено, що виробниками кабельної продукції яка постачалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ НПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗАОр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення ким в дійсності у вказаному періоді придбавалась кабельна продукція у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому постачалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для АЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладених договорів постачання із ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлення перевізників даної продукції і всіх вантажоотримувачів, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме: заявок юридичних та фізичних осіб на виготовлення кабельної продукції для атомних електростанцій за 2011-2015 роки; виробничих планів на виготовлення кабельної продукції для атомних електростанцій за 2011-2015 роки; договорів укладених із юридичними чи фізичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання кабельної продукції, яка в подальшому поставлялась у АЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фінасово господарських документів підтверджуючих відпуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кабельної продукції покупцям, яка в подальшому поставлялась у АЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контрагентам; податкових накладних, товаро - транспортних накладних, та інших документів (актів приймання виконаних робіт, тощо) підтверджуючих відпуск продукції та надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних послуг для перевезення кабельної продукції у відокремлені підрозділи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листів переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відокремленими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати доступ до електронних інформаційних систем або їх частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення зняття копій інформації, що стосується виготовлення кабельної продукції для АЕС у вказаному періоді та її відпуску (проекти планів, договорів, первинних фінансово -господарських документів, податкових накладних).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4569/16-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3
Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
09.02.2016 р.