08.02.16р. Справа № 904/10535/15
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ", м. Миколаїв
до відповідачів:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА", м. Київ
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР", м. Дніпропетровськ
про визнання договору відступлення права вимоги (цесії) від 03.09.2015 недійсним
Суддя Воронько В.Д.
Представники:
від позивача: представник Нечмирьова М.В., довіреність від 02.06.2015;
від відповідача-1: представник Розум Е.В., довіреність від 15.12.2015;
від відповідача-2: представник Піпа С.В., довіреність від 17.08.2015.
Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" (далі - позивач) звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА" (далі - 1-й відповідач) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР" (далі - 2-й відповідач) про визнання недійсним з моменту укладення договір відступлення права вимоги (цесії), укладений між 1-м та 2-м відповідачами 03.09.2015.
1-й та 2-й відповідачі 29.12.2015 подали до суду заперечення щодо позову, які розцінені судом як відзиви на позовну заяву, у яких вони проти позову заперечили та просили відмовити у його задоволенні.
19.01.2015 2-й відповідач виконав вимоги суду, надавши до матеріалів справи витребувані документи.
03.02.2016 на виконання ухвали суду ПАТ "Юнекс Банк" надало письмову інформацію, якою повідомило суд про те, що на підставі письмового повідомлення-вимоги від ПАТ "Юнекс Банк" вих. № 16.1-2373 від 18.08.2015 поручителем - ТОВ "ОЛК АЛЬФА", відповідно платіжного доручення № 411 від 02.09.2015, здійснено платіж у сумі 16 740 000,00 грн на транзитний рахунок № 37396002510001, закріплений за позичальником Банку - ТОВ БТК "ТАВРІЯ". З цього транзитного рахунку (який за необхідності відкривається для кожного клієнта окремо або ж під конкретний вид бухгалтерських операцій) грошові кошти були зараховані на: рахунок обліку прострочених процентів № 20692002510002 у сумі 436 607,91 грн в рахунок погашення прострочених процентів, що нараховані позичальнику за користування кредитними коштами у період з 17.08.2015 року по 31.08.2015; рахунок обліку простроченої заборгованості за основним боргом № 20671002510001 у сумі 16 303 392,09 грн в рахунок часткового погашення простроченої заборгованості за основним боргом, згідно Кредитного договору. Таким чином, ПАТ "Юнекс Банк" підтверджує сплату ТОВ "ОЛК АЛЬФА" заборгованості ТОВ "БТК "ТАВРІЯ" в сумі 16 740 000,00 грн за Кредитним договором № 0.90.0812.ЮО_К від 16.08.2012, згідно платіжного доручення № 411 від 02.09.2015. Підстава сплати заборгованості - договір поруки 0.90.0812.ЮО_П 1 від 09.02.2015 та письмове повідомлення-вимога ПАТ "Юнекс Банк" вих. № 16.1-2373 від 18.08.2015.
У судовому засіданні 08.02.2016 позивач подав клопотання про витребування доказів від:
- ПАТ "Юнекс Банк" (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38, ідентифікаційний код юридичної особи 20023569, МФО 322539) документи, які підтверджують відображення 09.02.2015 на позабалансовому рахунку операції з наданого Товариством з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38538218) поручительства;
- Національного банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9) копії статистичної звітності ПАТ "Юнекс Банк"(місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38, ідентифікаційний код юридичної особи 20023569, МФО 322539) за формою №1Д-НБУ (щоденна) Баланс за 08.02.2015, 09.02.2015, 10.02.2015;
- ПАТ "Юнекс Банк" (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38, ідентифікаційний код юридичної особи 20023569, МФО 322539) інформацію про найменування та адреси всіх Бюро кредитних історій, з якими воно співпрацює;
- всіх Бюро кредитних історій, з якими співпрацює ПАТ "Юнекс Банк", інформацію, чи надавалися ПАТ "Юнекс Банк" (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38, ідентифікаційний код юридичної особи 20023569, МФО 322539) відомості про укладення Договору поруки №0.90.0812.ЮО_П1 від 09.02.2015, його сторони та суму зобов'язання;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38538218) належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом всіх додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору поруки №0.90.0812. ЮОП1 від 09.02.2015 і Договору відступлення права вимоги (цесії) від 03.09.2015;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "АМСТОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 32516492) належним чином засвідчену копію та оригінал для огляду судом документа, що підтверджує оплату суми в розмірі 16 740 000,00 грн відповідно до п.п. 3.2., 3.3., Додатку №2 до Договору відступлення права вимоги (цесії) від 03.09.2015.
Мотивуючи своє клопотання позивач посилається на те, що отримана вищевказана інформація може свідчити про складання та підписання договору поруки не в ту дату, яка в ньому зазначена (09.02.2015), і підтвердити тим самим фіктивність договору поруки, укладеного без наміру створення правових наслідків, які ним обумовлювались. До того ж, залежно від отриманої інформації можлива зміна підстав позову.
Витребування вказаної інформації потребує значного проміжку часу, однак строк розгляду спору, встановлений ч.1 ст.69 ГПК України, закінчується 08.02.2016, що унеможливлює подальше відкладення розгляду справи.
08.02.2016, у судовому засіданні, позивач, керуючись ст. 69 ГПК України, подав клопотання про продовження строку розгляду справи на 15 днів, - яка, з огляду на обставини справи, судом задоволена.
Суд, розглянувши клопотання позивача про витребування докказів, дійшов висновку про необхідність його задоволення та витребування від вищевказаних юридичних осіб необхідної для розгляду спору інформації у справі, окрім витребування інформації від всіх Бюро кредитних історій. Вирішення питання щодо розгляду цієї вимоги позивача відкладається до отримання від ПАТ "Юнекс Банк" інформації про найменування та адреси всіх Бюро кредитних історій, з якими воно співпрацює.
У зв'язку з клопотанням позивача та необхідністю витребування додаткових доказів, розгляд справи слід відкласти.
Керуючись ст.ст. 38, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Продовжити строк розгляду справи на 15 днів до 23.02.2016 включно.
2. Розгляд справи відкласти на 22.02.2016 об 11 год. 30 хв.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 1-308 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а.
3. До засідання подати:
- позивачу:
заперечення на відзиви відповідачів, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів;
оригінали документів, які додані до позовної заяви у копіях - для огляду в судовому засіданні;
1-му відповідачу:
належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду судом всіх додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору поруки №0.90.0812. ЮОП1 від 09.02.2015 і Договору відступлення права вимоги (цесії) від 03.09.2015;
2-му відповідачу:
належним чином засвідчену копію та оригінал для огляду судом документа, що підтверджує оплату суми в розмірі 16 740 000,00 грн відповідно до п.п. 3.2., 3.3., Додатку №2 до Договору відступлення права вимоги (цесії) від 03.09.2015.
4. До господарського суду Дніпропетровської області в порядку ст. 38 ГПК України у строк до 22.02.2016 надати :
- Публічному акціонерному товариству "Юнекс Банк" (04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38):
документи, які підтверджують відображення 09.02.2015 на позабалансовому рахунку операції з наданого Товариством з обмеженою відповідальністю "ОЛК АЛЬФА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38538218) поручительства;
інформацію про найменування та адреси всіх Бюро кредитних історій, з якими співпрацює;
- Національному банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9) копії статистичної звітності ПАТ "Юнекс Банк" (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38, ідентифікаційний код юридичної особи 20023569, МФО 322539) за формою №1Д-НБУ (щоденна) Баланс за 08.02.2015, 09.02.2015, 10.02.2015.
У разі неможливості надати витребувані судом документи - надати письмові пояснення з цього приводу.
Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.
Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя В.Д. Воронько