09.02.16р. Справа № 904/7678/15
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу
за заявою ліквідатора (голови ліквідаційної комісії) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856)
про визнання банкрутом
Відомості про сторін та учасників судового процесу:
від боржника: представник ліквідатора Вовк К.А. дов. № б/н від 17.08.2015р.
від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": Троян О.І. дов. № 010-01/8330 від 18.12.2014р.
від ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ": Нечмирьова М.В. дов. № б/н від 02.06.2015р.
від ТОВ "Сінусбуд": Калініч О.В., дов. № б/н від 08.12.15р.
від ТОВ " Фрілайн Трейд": Калініч О.В., дов. № б/н від 08.12.15р.
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" призначено голову ліквідаційної комісії Кульбачевського Олексія Ігоровича (ідентифікаційний номер 2899715978; адреса для листування: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27). Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 20.10.15 р. о 10:00.
13.10.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" у розмірі 685 866,24 грн.
Ухвалою суду від 13.10.2015р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до розгляду, до закінчення строку на усунення недоліків в заяві. Зобов'язано ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві в строк до 27.10.15 усунути недоліки заяви про грошові вимоги у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", а саме надати докази сплати судового збору.
Ухвалою суду від 20.10.15р. клопотання ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 17886/9/04-65-10-018 від 06.10.2015р. залишено без задоволення. Відкладено судове засідання з розгляду реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 11.11.2015р. о 10:15.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.15р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) про визнання грошових вимог на суму 685 866,24грн., по справі про банкрутство № 904/7678/15 на 22 аркушах повернуто кредитору.
02.11.15р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про звільнення від сплати судового збору. Судом заява прийнята до розгляду.
Ухвалою суду від 02.11.2015р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про звільнення від сплати судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника залишено без задоволення.
10.11.2015р. ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві подало до суду апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р.
11.11.2015р. грошові вимоги ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника було направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р.
11.11.2015р. відбулось судове засідання, за результатами якого було винесено ухвалу.
Ухвалою суду від 11.11.2015р. клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів прийнято до розгляду. Відкладено засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів та розгляду реєстру вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 08.12.2015р. об 10:15. Зобов'язано: ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" - надати суду оригінали договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р., договору № 16/12 Амс М від 16.12.2015р., додаткову угоду від 17.12.14р., надати свої заперечення щодо заявленого ліквідатором клопотання, питання які потрібно поставити експерту для проведення експертизи. Учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду свої заперечення щодо заявленого ліквідатором клопотання. Ліквідатора - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленого клопотання.
17.11.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшло клопотання № 1298/9 від 09.11.2015р., в якому останній просить суд зупинити провадження по справі до прийняття рішення Дніпропетровським апеляційним судом за апеляційною скаргою ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвалою суду від 17.11.2015р. клопотання ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 1298/9 від 09.11.2015р. задоволено. Зупинено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.11.2015р. у задоволенні клопотання Державної податкової інспекцій Головного управління ДФС у м. Києві про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р. у справі № 904/7678/15 відмовлено. Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві на ухвалу господарського суду від 28.10.2015р. по справі 904/7678/15 повернуто без розгляду.
20.11.2015р. до суду було повернуто грошові вимоги Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві.
Ухвалою суду від 20.11.2015р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856). Призначено до розгляду в засіданні на 08.12.15 р. о 10:15год.
07.12.2015р. до суду від Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" надійшла апеляційна скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р.
Ухвалою суду від 07.12.2015р. зупинено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.
09.12.2015р. до суду від ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців.
Ухвалою суду від 10.12.15р. відкладено вирішення питання щодо прийняття клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців до поновлення провадження у справі №904/7678/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ".
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.16р. припинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", Кіпр, м. Нікосія на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7678/15.
20.01.16р. матеріали справи повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвалою суду від 21.01.16р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856). Клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців прийнято до розгляду. Продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до 09.02.2016р. Призначено засідання суду з розгляду клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів та розгляду реєстру вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців на 09.02.16 р. о 12:15год.
Розглянувши в судовому засіданні 09.02.16р. клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р., № б/н від б/д про призначення експертизи у справі № 904/7678/15, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив наступне.
До суду від кредитора ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" надійшла заява з грошовими вимогами ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на суму 6 575 416,44 грн., які виникли на підставі договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.14р.
Кредитором ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" до своєї заяви було додано копію договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.14р.
В попередніх засіданнях представник ліквідатора у судових засіданнях неодноразово зазначав про свій сумнів стосовно договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.14р. та зазначав, що він вважає наданий ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" на підтвердження своїх грошових вимог до боржника договір поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.14р. фіктивним.
У зв'язку з чим, господарським судом ухвалою від 21.01.16р. зобов'язано ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" - надати суду оригінали договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р.
В судовому засіданні 09.02.16р. представником ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" надано суду оригінал договору поруки № 16/12ЧШ від 16.12.14р. Судом вирішено долучити до матеріалів справи оригінал договору поруки № 16/12ЧШ від 16.12.14р.
Розглядаючи заяву ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" з грошовими вимогами до боржника, у господарського суду виникли сумніви щодо наданої копії ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.14р. та наданого в судовому засіданні оригіналу договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.14р., оскільки надані представником кредитора ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" вищезазначені документи візуально відрізняються один від одного.
Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне призначити експертизу та поставити на вирішення судової експертизи наступні питання:
- Чи виготовлений договір поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р. у той час, яким датований документ?
Відповідно до ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.
Отже виходячи з вищенаведеного, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р., № б/н від б/д про призначення експертизи у справі № 904/7678/15 задовольнити частково.
Доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) за рахунок ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І.
Згідно ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках: призначення господарським судом судової експертизи.
Зупинити провадження по справі № 904/7678/15 про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до закінчення експертизи.
В судовому засіданні 09.02.16р. судом також розглянуто клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців та встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" призначено голову ліквідаційної комісії Кульбачевського Олексія Ігоровича (ідентифікаційний номер 2899715978; адреса для листування: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27).
Судом встановлено, що річний строк встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не закінчився.
Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, клопотання ліквідатора щодо продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців задовольнити, продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. на 6 місяців.
Керуючись ст. ст. 37, 40, 41, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р., № б/н від б/д про призначення експертизи у справі № 904/7678/15 задовольнити частково.
Призначити по справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи виготовлений договір поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р. у той час, яким датований документ?
Направити на адресу Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи, а саме грошові вимоги ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" з копіями додатків та оригінал договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 КК України та направити йому копію ухвали по справі № 904/7678/15.
Покласти оплату вартості експертних досліджень на ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І.
Після проведення експертизи матеріали експертного дослідження направити до господарського суду Дніпропетровської області з висновками експертизи.
Зупинити провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ЄДРПОУ 21681856) до закінчення експертизи.
Клопотання ліквідатора щодо продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців задовольнити.
Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Кульбачевського О.І. на 6 місяців.
Копію ухвали направити ліквідатору, ДПІ у Кіровському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ "Сінусбуд", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ "БТК Таврія", ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Суддя І.В. Владимиренко