іменем України
Справа № 210/900/16-к
Провадження № 1-кс/210/93/16
"05" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-
05 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040230000002 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року, в обов'язки яких входило повна і своєчасна сплата внесків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів чи державних цільових фондів України, з метою ухилення від сплати в державний цільовий фонд України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порушуючи п. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов'язкових платежів, не здійснили перерахування в державний цільовий фонд України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 11 848 636,74 грн., що знаходилось в межах їх повноважень та призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів у особливо великих розмірах.
Також в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_2 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету.
У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040230000002 від 15.01.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000002.
3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 (або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000002) та надати йому можливість їх вилучення.
4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1