Справа № 666/452/16-к
Провадження № 1-кс/666/114/16
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
05 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230030000322 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
1. Щодо клопотання.
1.1. 04.02.2016р. прокурор Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
1.2. Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2016р. до Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 24.01.2016р. близько 13-00год. невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 26000грн.
2. Щодо пояснень.
2.1. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, вказаних в клопотанні.
2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
3. Щодо провадження.
3.1. За вказаним фактом 25.01.2016р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №12016230030000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
3.2. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.01.2016р. вона знаходилась вдома за адресою АДРЕСА_2 , приблизно о 10-00год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з прихованого номеру, де невідомий чоловік представився слідчим та повідомив, що її зятя ОСОБА_5 затримали з наркотиками і він знаходиться у поліції. Також невідомий повідомив, що для вирішення цього питання необхідні грошові кошти у сумі 26000 грн., шляхом перерахування їх на карту та вказав номер картки. Після цього, потерпіла направилась у с.Великі Копані та обміняла 1000 доларів США, а потім поїхала у с.Раденськ, Цюрупинського району, Херсонської області, де у терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти на картку, номер якої їй сказали по телефону. Перерахування здійснювала двічі, перший платіж на 12000грн., другий - на 14000 грн. Невідомий чоловік повідомив потерпілій, щоб остання порвала та викинула відповідні чеки, що вона і зробила. Після цього, 24.01.2016р. приблизно о 23-00год. їй на мобільний зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що він не був у поліції.
4. Щодо норм права.
4.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
4.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
4.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
4.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
4.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
5. Щодо мотивів.
Оскільки під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, на яку 24.01.2016р. було здійснено перерахування грошових коштів з терміналу № НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 у сумі 12000 грн. (чек №24012016130644, номер транзакції:390n1793ed11-2fc5-4b41-9474-d3fbb1aca9c9, час здійснення операції 12-52 год.), грошових коштів у сумі 14000 грн. (чек №24012016131352, номер транзакції:470n1f9505be1-93db-4956-834e-c8ec44c7ca1b, час здійснення операції 13.06 год.) та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за вказаним розрахунковим рахунком, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме встановлення особи, якій належить вказаний картковий рахунок, відомостей про отримання та зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку, загальної суми завданих матеріальних збитків, встановлення осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
1. Задовольнити клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230030000322 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
2. Надати тимчасовий дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 , які мають доказове значення для кримінального провадження №12016230030000322 та їх вилучення, а саме:
- інформації щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування грошових коштів (24.01.2016р. з терміналу №TS211957, який розташований за адресою АДРЕСА_1 грошових коштів у сумі 12000 грн. (чек №24012016130644, номер транзакції:390n1793ed11-2fc5-4b41-9474-d3fbb1aca9c9, час здійснення операції - 12-52 год.), грошових коштів у сумі 14000 грн. (чек №24012016131352, номер транзакції:470n1f9505be1-93db-4956-834e-c8ec44c7ca1b, час здійснення операції 13-06 год.), відомостей про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
- матеріалів банківської справи на особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування грошових коштів (24.01.2016р. з терміналу №TS211957, який розташований за адресою АДРЕСА_1 грошових коштів у сумі 12000грн. (чек №24012016130644, номер транзакції:390n1793ed11-2fc5-4b41-9474-d3fbb1aca9c9, час здійснення операції 12-52 год.), грошових коштів у сумі 14000 грн. (чек №24012016131352, номер транзакції:470n1f9505be1-93db-4956-834e-c8ec44c7ca1b, час здійснення операції 13-06 год.);
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування грошових коштів (24.01.2016р. з терміналу №TS211957, який розташований за адресою АДРЕСА_1 грошових коштів у сумі 12000грн. (чек №24012016130644, номер транзакції:390n1793ed11-2fc5-4b41-9474-d3fbb1aca9c9, час здійснення операції 12-52год.), грошових коштів у сумі 14000 грн. (чек №24012016131352, номер транзакції:470n1f9505be1-93db-4956-834e-c8ec44c7ca1b, час здійснення операції 13-06год.) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.01.2016р. по 05.02.2016р.
3. Визначити строк дії ухвали до 04.03.2016р.
4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6